Foto: Primakov / Shutterstock.com
Een payroll-manager van cryptobeurs Bybit is in Singapore veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna tien jaar. De vrouw, Ho Kai Xin, wist via valse loonadministratie maar liefst $5,7 miljoen te verduisteren. Volgens The Straits Times werd Ho veroordeeld tot negen jaar en elf maanden celstraf nadat ze schuldig had gepleit aan 44 aanklachten, waaronder vijf aanklachten voor fraude en acht aanklachten voor het witwassen van crimineel verkregen geld.
Fraude bij salarisverwerking Bybit
Ho werkte bij het crypto-netwerkplatform WeChain, dat verantwoordelijk was voor de salarisverwerking van Bybit. Ze leidde het payroll-team en gebruikte haar positie om frauduleuze betalingen door te sluizen naar vier cryptowallets die op haar naam stonden. Dit deed ze door Excel-bestanden te bewerken en te laten lijken alsof de betalingen legitiem waren. Zo wist ze in totaal $4,2 miljoen naar haar eigen accounts over te maken.
De verduisterde fondsen werden vervolgens omgezet in fiatgeld en gebruikt voor luxe uitgaven. Zo plaatste Ho een aanbetaling van bijna $750.000 voor een penthouse met een waarde van meer dan $3,7 miljoen. Daarnaast gaf ze aanzienlijke bedragen uit aan luxeproducten van Louis Vuitton, zoals tassen, ringen en schoenen.
Opsporing en arrestatie
De fraude bleef negen maanden lang onopgemerkt. Ondertussen werd Ho steeds roekelozer in haar criminele activiteiten, aldus de openbaar aanklagers. In februari 2023 sloeg een vertegenwoordiger van WeChain alarm en meldde de onregelmatigheden bij de lokale politie. Twee maanden later werd Ho gearresteerd.
Tijdens haar eerste verhoor probeerde Ho de schuld in de schoenen te schuiven van een vermeende neef genaamd “Jason Teo”. Later bleek echter dat deze persoon niet bestond en dat Ho bewust valse informatie had verstrekt aan een overheidsambtenaar. Dit werd opgenomen als een van de 44 aanklachten tegen haar.
Verweer en vonnis
Hoewel Ho erin slaagde om meer dan $4,3 miljoen wit te wassen, heeft Bybit inmiddels meer dan $1,1 miljoen terug weten te halen in de vorm van stablecoin Tether (USDT) uit haar digitale wallets en $140.000 van een van haar bankrekeningen. Daarnaast wisten de autoriteiten voor meer dan $330.000 aan bezittingen van Ho in beslag te nemen, waaronder een Mercedes-Benz.
Naast haar hoofdveroordeling kreeg Ho eind vorige maand al een gevangenisstraf van zes weken wegens minachting van de rechtbank. Ondanks een gerechtelijk bevel bleef ze de verduisterde gelden uitgeven. Haar bijna tienjarige gevangenisstraf zal pas ingaan na het uitzitten van deze eerdere straf, die op 27 januari 2025 begon.
Ho’s advocaat, James Gomez, pleitte voor een lagere straf van acht jaar en acht maanden, mede vanwege het feit dat Ho twee jonge kinderen heeft. Hij betoogde dat haar daden voortkwamen uit een ‘moment van zwakte’ en dat ze inmiddels diep heeft nagedacht over de gevolgen van haar acties. De rechtbank gaf echter geen gehoor aan dit verzoek en legde een zwaardere straf op. Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Whatsapp.
Nederlanders krijgen €10 gratis crypto naar keuze bij Bitvavo
Bitcoin breekt record na record en de cryptomarkt blijft groeien. Bitvavo geeft alle nieuwe gebruikers €10 gratis crypto én laat je de eerste €10.000 zonder kosten handelen. Met meer dan 350 verschillende cryptocurrencies is Bitvavo dé plek om te starten. Meer dan 1 miljoen Nederlanders gingen je voor.
Start vandaag – een account aanmaken duurt 1 minuut en is helemaal gratis.
