Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock
Cryptoplatform Debiex moet $2,4 miljoen inleveren wegens datingfraude. Bovendien mag er niet meer op het platform gehandeld worden. Ze werden aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uit de Verenigde Staten, maar kwamen niet opdagen voor hun proces in Arizona.
Wat is er gebeurd?
De aanklacht tegen het dubieuze cryptoplatform
In een aanklacht tegen Debiex valt te lezen hoe ze hun klanten zouden hebben opgelicht. Ze haalden klanten over om digitaal geld over te maken naar hun cryptoplatform, waarna het grootste gedeelte niet meer getraceerd kon worden. De officiële aanklacht tegen het platform valt hier te lezen.
Een klein gedeelte kon wel nog worden getraceerd naar een wallet op naam van Zhang (Cheng Yang), waardoor ze op zijn spoor konden komen. De rest werd getransporteerd naar wallets van onbekende mensen.
Een federale rechter uit Arizona, Douglas Rayes, stelde dat Debiex de gestolen $2,2 miljoen terug moest betalen aan de slachtoffers en daarbovenop nog eens $221,500 moest betalen aan civiele boete. Ze zijn bij verstek veroordeeld.
Hoe ging de oplichting in zijn werk?
Debiex had een website gemaakt, waarop ze allerlei officieel klinkende dingen beweerden, zoals dat je er ‘mining transactions’ kon doen en ‘futures trading.’ Ze hadden het allemaal zo technisch mogelijk ingekleed, zodat het er realistisch uitzag. Medewerkers presenteerden zich als expert traders.
Op 28 november 2022 had Zhang een wallet gemaakt, waar hij de fondsen van “cliënten” op liet storten. Cryptobeurs OKX, waar dit op gebeurde, heeft deze fondsen bevroren.
Datingfraude: ‘pig butchering’
Hun ‘klantendoelgroep’ waren Chinese Amerikanen. Bij deze demografische groep probeerden geheime werknemers van het platform romantische gevoelens op te wekken via aantrekkelijke foto’s. Als de slachtoffers beten, dan werden ze naar Debiex gelokt om te ‘investeren’.
Deze vorm heeft de officiële naam ‘Sha Zhu Pan’ of in het Engels ‘Pig Butchering’. Dit is een werkwijze, waarbij men het vertrouwen probeert te winnen van potentiële slachtoffers, zodat ze uiteindelijk hun geld inleggen.
Nadat het geld gestort was op Debiex, werd het verdeeld over meerdere wallets, zodat het moeilijk zou worden het terug te vinden. Vervolgens werden de slachtoffers aangespoord om te traden, waarbij ze een ‘veelbelovende bot’ voorgehouden werden
Met veelbelovende maar neppe cijfers werden de slachtoffers aangespoord om nog meer geld te investeren. De goede resultaten bestonden echter alleen in fantasie, ze werden gewoon verzonnen en op een scherm weergegeven op de site van Debiex.
Zodra de deposits stopten, viel de communicatie weg of probeerde Debiex nog meer geld los te krijgen met ‘taxes’, waarna ze hun geld terug zouden krijgen. We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Tip: Nederlanders & Belgen ontvangen gratis bitcoin
Staat bitcoin op het punt om records te verbreken na recent bitcoin nieuws? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, deelt uit: Meld je nu aan en ontvang €10 gratis crypto & verhandel je eerste €10.000 helemaal gratis. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct €10 crypto naar keuze.
🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op
