Roan Egberts Roan Egberts
3 min. leestijd

Twee crypto-oplichters gearresteerd, maakten kwart miljard buit

De daders werden door een domme fout aan de buit gelinkt

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
man-bitcoin-huurmoordenaar-dokter

Foto: Shutterstock/sirtravelalot

De cryptowereld blijft een geweldige prooi voor fraudeurs en oplichters, ondanks de toenemende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte KYC, waar steeds meer exchanges aan moeten voldoen. 

De politie heeft nu twee mensen gearresteerd die betrokken zijn geweest bij een crypto-overval. Ze zouden maar liefst $243 miljoen buit hebben gemaakt op de bekende crypto handelsdienst Genesis.

Cryptobeurs verliest miljoenen euro’s door hack, maar verslaat dieven
Cryptobeurs verliest miljoenen euro's door hack, maar verslaat dieven

Arrestatie crypto-scammers door FBI

Twee personen zijn gearresteerd door de FBI na een crypto-overval ter waarde van $243 miljoen. Inmiddels loopt er een onderzoek naar fraude en samenzwering tot witwassen. De dieven hadden een bijzondere manier gevonden om via mixdiensten bitcoins weg te sluizen.

Een opmerkelijke overval op 19 augustus was er een waar een schuldeiser van handelsbedrijf Genesis het slachtoffer werd. De schuldeiser was volgens X-gebruiker ZachXBT slachtoffer van een geavanceerde social engineering-scam, nadat hij benaderd was via een vervalst nummer. De dieven deden zich voor als iemand van Google Support en begonnen zo het gesprek.

Slachtoffer werd overtuigd

Niet veel later vroegen de dieven aan het slachtoffer om zijn two-factor authenticatie te resetten en zijn geld naar een gecompromitteerde wallet te sturen. Dat is een wallet die is aangetast of gehackt, waardoor in dit geval de dieven toegang kregen tot zijn fondsen. Het slachtoffer was overtuigd en deed wat hem werd opgedragen. 

ZachXBT toonde in zijn X-bericht dat ze $243 miljoen hadden verdeeld over meerdere wallets, voordat ze het naar meer dan 15 exchanges stuurden. Dat gebeurde allemaal op 18 augustus toen er op frauduleuze wijze meer dan 4.100 bitcoins (BTC) buit werd gemaakt.

WhiteBIT organiseert eerste live gestreamde trading cup – Nederlander doet mee
WhiteBIT organiseert eerste live gestreamde trading cup - Nederlander doet mee

Dieven bekend door domme fout

In een aanklacht op donderdag werd duidelijk dat het ging om de 20-jarige Malone Lam en de 21-jarige Jeandiel Serrana. Schijnbaar hadden beide heren een woning in Los Angeles. 

De aanklacht geeft aan dat ze beiden op 18 september 2024 werden gearresteerd. Ze worden beschuldigd van samenzwering om bitcoins te stelen en wit te wassen. Een deel van de gestolen bitcoins zou naar makelaars in luxe goederen zijn gestuurd. 

Opmerkelijk genoeg maakten de daders zelf de link met de buit door per ongeluk een adres te delen dat ze hadden gebruikt voor het kopen van luxe kleding. Hierdoor konden verschillende partijen al snel actie ondernemen en meer dan $9 miljoen aan crypto bevriezen.. Op dit moment is het aan de rechtbank om te bewijzen dat beide heren schuldig zijn aan oplichting.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Roan Egberts

Roan Egberts is sinds november 2023 actief bij Crypto Insiders, waar hij zijn passie voor cryptocurrencies combineert met zijn expertise in finance. Met een achtergrond als bedrijfsadministrateur en financieel controller, kwam hij in aanraking met Crypto Insiders als community moderator op Telegram. Zijn studies aan Hogeschool Saxion, inclusief een minor in Blockchain, legden de basis voor zijn interesse in de cryptowereld. Roan richt zich op het delen van kennis over de fundamentele aspecten van blockchain en de impact ervan op de wereldwijde economie.

Net binnen
Meest gelezen
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
  • 27/04/2025
  • 3 min. leestijd
Cryptobloedbad was laatste grote uitverkoop, zegt analist
€1.000 in bitcoin of sparen op de bank? Dit zijn de cijfers – en die zijn glashelder
  • 22/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Meerdere studenten werken samen op een laptop aan een hackathon, met software _ code op een laptop
Cryptobeurs verliest miljoenen euro’s door hack, maar verslaat dieven
  • 24/04/2025
  • 3 min. leestijd
OKX_app
OKX lanceert nieuwe Pay Wallet – richt zich op miljoenen Nederlanders
  • 26/04/2025
  • 2 min. leestijd
A.I. crypto scams nemen toe op social media - zo herken je ze
Bekende crypto-influencer misbruikt in AI-fraude – miljoenen gestolen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.