Roan Egberts Roan Egberts
3 min. leestijd

Twee crypto-oplichters gearresteerd, maakten kwart miljard buit

De daders werden door een domme fout aan de buit gelinkt

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
man-bitcoin-huurmoordenaar-dokter

Foto: Shutterstock/sirtravelalot

De cryptowereld blijft een geweldige prooi voor fraudeurs en oplichters, ondanks de toenemende regelgeving en veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte KYC, waar steeds meer exchanges aan moeten voldoen. 

De politie heeft nu twee mensen gearresteerd die betrokken zijn geweest bij een crypto-overval. Ze zouden maar liefst $243 miljoen buit hebben gemaakt op de bekende crypto handelsdienst Genesis.

Recessie VS op komst? Crypto-belegger Cathie Wood uit grote zorgen
Recessie VS op komst? Crypto-belegger Cathie Wood uit grote zorgen

Arrestatie crypto-scammers door FBI

Twee personen zijn gearresteerd door de FBI na een crypto-overval ter waarde van $243 miljoen. Inmiddels loopt er een onderzoek naar fraude en samenzwering tot witwassen. De dieven hadden een bijzondere manier gevonden om via mixdiensten bitcoins weg te sluizen.

Een opmerkelijke overval op 19 augustus was er een waar een schuldeiser van handelsbedrijf Genesis het slachtoffer werd. De schuldeiser was volgens X-gebruiker ZachXBT slachtoffer van een geavanceerde social engineering-scam, nadat hij benaderd was via een vervalst nummer. De dieven deden zich voor als iemand van Google Support en begonnen zo het gesprek.

Slachtoffer werd overtuigd

Niet veel later vroegen de dieven aan het slachtoffer om zijn two-factor authenticatie te resetten en zijn geld naar een gecompromitteerde wallet te sturen. Dat is een wallet die is aangetast of gehackt, waardoor in dit geval de dieven toegang kregen tot zijn fondsen. Het slachtoffer was overtuigd en deed wat hem werd opgedragen. 

ZachXBT toonde in zijn X-bericht dat ze $243 miljoen hadden verdeeld over meerdere wallets, voordat ze het naar meer dan 15 exchanges stuurden. Dat gebeurde allemaal op 18 augustus toen er op frauduleuze wijze meer dan 4.100 bitcoins (BTC) buit werd gemaakt.

Populair crypto handelsplatform slachtoffer van marktmanipulatie
Populair crypto handelsplatform slachtoffer van marktmanipulatie

Dieven bekend door domme fout

In een aanklacht op donderdag werd duidelijk dat het ging om de 20-jarige Malone Lam en de 21-jarige Jeandiel Serrana. Schijnbaar hadden beide heren een woning in Los Angeles. 

De aanklacht geeft aan dat ze beiden op 18 september 2024 werden gearresteerd. Ze worden beschuldigd van samenzwering om bitcoins te stelen en wit te wassen. Een deel van de gestolen bitcoins zou naar makelaars in luxe goederen zijn gestuurd. 

Opmerkelijk genoeg maakten de daders zelf de link met de buit door per ongeluk een adres te delen dat ze hadden gebruikt voor het kopen van luxe kleding. Hierdoor konden verschillende partijen al snel actie ondernemen en meer dan $9 miljoen aan crypto bevriezen.. Op dit moment is het aan de rechtbank om te bewijzen dat beide heren schuldig zijn aan oplichting.

Deel dit artikel
Roan Egberts

Roan Egberts is sinds november 2023 actief bij Crypto Insiders, waar hij zijn passie voor cryptocurrencies combineert met zijn expertise in finance. Met een achtergrond als bedrijfsadministrateur en financieel controller, kwam hij in aanraking met Crypto Insiders als community moderator op Telegram. Zijn studies aan Hogeschool Saxion, inclusief een minor in Blockchain, legden de basis voor zijn interesse in de cryptowereld. Roan richt zich op het delen van kennis over de fundamentele aspecten van blockchain en de impact ervan op de wereldwijde economie.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een interface van een geavanceerde cryptobeurs, met een crypto koers met technische indicatoren
Populair crypto handelsplatform slachtoffer van marktmanipulatie
  • 27/03/2025
  • 2 min. leestijd
2 directivos de Binance secuestrados, incluido líder de crypto delitos
Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.