De man hackte 120.000 bitcoin (BTC), ter waarde van $4,5 miljard
Foto: Dennis Diatel/Shutterstock
Ilya Lichtenstein, een 35-jarige programmeur, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij is berecht voor het hacken en witwassen van bitcoins (BTC) van cryptobeurs Bitfinex. Dit meldt het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) in een recent persbericht. Lichtenstein stal 119.754 BTC, destijds ter waarde van $71,8 miljoen. Maar inmiddels zijn de munten bijna $12 miljard waard.
Grootste crypto hack ooit
De Bitfinex-hack wordt beschouwd als een van de grootste crypto diefstallen in de geschiedenis. Lichtenstein lukte het om Bitfinex te hacken om zo toegang te krijgen tot hun netwerk.
Daar voerde hij meer dan 2000 ongeautoriseerde transacties uit om de bitcoin naar zijn eigen wallet te verplaatsen. Om zijn sporen uit te wissen, verwijderde hij toegangsinformatie en logbestanden die cruciaal waren voor het onderzoek.
Na de hack schakelde Lichtenstein zijn vrouw, Heather Morgan, in om te helpen bij het witwassen van de gestolen fondsen. Het duo gebruikte diverse technieken om de herkomst van de bitcoin te verhullen.
Zo maakten ze gebruik van valse identiteiten om online accounts aan te maken en gebruikten ze software om transacties te automatiseren. Ook zetten ze de gestolen BTC om in andere crypto, een proces dat bekendstaat als “chain hopping”. Hiermee wordt vaker crypto witgewassen.
Crypto witwassen
Daarnaast zetten Lichtenstein en Morgan delen van de gestolen crypto op het darknet en verschillende crypto exchanges, om zo detectie nog verder te bemoeilijken.
Ze maakten gebruik van mixers zoals Bitcoin Fog om transacties te anonimiseren. Om hun bankactiviteiten legitiem te laten lijken, openden ze Amerikaanse zakelijke bankrekeningen en investeerden ze een deel van het geld in goudmunten. Ook waren ze van tijd tot tijd in Oost-Europa om daar bedrijven op te richten voor het witwassen.
In februari 2022 werden Lichtenstein en Morgan gearresteerd nadat opsporingsdiensten erin waren geslaagd ongeveer $3,6 miljard van de gestolen bitcoin te traceren en in beslag te nemen. Een deel van deze fondsen is inmiddels teruggegeven aan Bitfinex.
Gevangenisstraf
Hoewel Lichtenstein aanvankelijk alleen werd verdacht van het witwassen van de gestolen fondsen, bekende hij later de daadwerkelijke hacker te zijn die was binnengekomen bij Bitfinex. Hij pleitte schuldig aan één aanklacht van samenzwering tot het witwassen van geld, wat een maximale straf van 20 jaar met zich mee kan brengen.
Uiteindelijk is hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijk. Heather Morgan is op 18 november veroordeeld. Wat er met haar is gebeurd, kun je in het cryptonieuws lezen.
🎙️Populair: Van bankier naar bitcoin: Het verhaal van Shariff Lutfi... Luister nu de podcast
