Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Rechter wil crypto-bank Celsius laten onderzoeken op Ponzifraude

Rechter wil crypto-bank Celsius laten onderzoeken op Ponzifraude

Foto: artichoke studio/Shutterstock

Begin mei is de crypto-bank Celsius failliet gegaan. Maar de rechter vond het goed dat het bedrijf nog even door zou gaan, om zo beter in staat te zijn om crediteuren af te betalen. Maar af en toe komen er details langs waardoor je je af kunt vragen hoe legitiem Celsius bezig was. De rechter wil dat onderzocht wordt of Celsius zich aan Ponzifraude schuldig maakte.

Ethereum op historisch laag punt: eigen schuld?
Ethereum op historisch laag punt: eigen schuld?

Crypto-bank Celsius frauduleus?

Dat schrijft Law360 op basis van nieuwe details in de rechtszaak. Martin Glenn, de federale rechter, wil dat beter wordt onderzocht of Celsius Ponzifraude heeft gepleegd. Dit woord is de afgelopen tijd al verschillende keren genoemd. Zo heeft een voormalig werknemer Celsius aangeklaagd, omdat het bedrijf op een onverantwoordelijke manier met zijn investeringen zou zijn omgegaan. Het zou de tegoeden van klanten zelfs min of meer hebben gestolen.

Ook zou de crypto-bank wallet-adressen die voor donaties aan Oekraïne bedoeld waren hebben gebruikt voor eigen doeleinden. Het overgrote deel van de opbrengsten hebben het oorlogsgebied naar verluidt nooit bereikt.

Celsius-CEO Alex Machinsky zou bovendien vlak voordat het faillissement aanvroeg nog 10 miljoen dollar hebben opgenomen voor eigen gebruik. Machinsky zou dit hebben gebruikt voor de bouw van zijn huis, die al in de planning stond.

Bonus voor Celsius-werknemers geweigerd

Ook wilde Celsius 62 werknemers nog een retentiebonus uitkeren, met een totale waarde van bijna 3 miljoen dollar. De rechter heeft hier nu een stokje voor gestoken. Wel viel het de rechter op hoeveel moeite Celsius hierin heeft gestoken.

Bij het indienen van deze motie hebben Celsius’ advocaten de salarissen en functietitels van alle werknemers die deze bonus zouden krijgen hebben geredigeerd. Vermoedelijk heeft dat met privacy te maken. De rechter zegt nog nooit te hebben gezien dat een bedrijf alles heeft geredigeerd. Mogelijk is dit positief voor het kamp van Celsius.

De situatie bij Celsius staat er verder niet goed voor. Het zou tegen het einde van oktober geen liquide middelen meer hebben om door te kunnen blijven gaan. Vermoedelijk is Celsius dus bijna door zijn geld heen.

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.