Max Duiker Max Duiker
3 min. leestijd

Oprichter van crypto-mixer Samourai Wallet vrij op borgtocht

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Oprichter van crypto-mixer Samourai Wallet vrij op borgtocht

Foto: Fred k/Shutterstock

Het is voor overheden soms lastig om goed toezicht te houden op alles wat er zich afspeelt in de crypto wereld. Een wereld waar zich soms ook zaken afspelen die wettelijk niet toegestaan zijn. Door deze praktijken via de crypto wereld uit te voeren, hopen de daders onder de radar te blijven. Maar eind april hebben de Amerikaanse autoriteiten toch twee verdachten gearresteerd.

Cryptobeurs Coinbase gaat futures van Cardano en aardgas aanbieden
Cryptobeurs Coinbase gaat futures van Cardano en aardgas aanbieden

Cryptocurrency mixers faciliteren witwaspraktijken

Op 24 april werden twee personen gearresteerd op verdenking van witwaspraktijken. Keonne Rodriguez werd in de Verenigde Staten gearresteerd en William Hill, op dezelfde dag, in Portugal. Beide individuen zijn betrokken bij de crypto-opslag en mixer “Samourai Wallet”.

Cryptocurrency mixers maken het volgens de Amerikaanse autoriteiten eenvoudiger voor hackers en criminele organisaties om geld wit te wassen. De Samourai wallet is opslag met een dergelijke ingebouwde mixer, waarvan de twee oprichters nu zijn gearresteerd.

Borg van 1 miljoen dollar

Op 29 april verschijnt Rodriguez voor de rechtbank in het zuidelijke district van New York. Tijdens het proces pleitte de verdachte niet schuldig te zijn aan de genoemde verdenkingen. Het pleidooi was succesvol, aangezien de rechtbank besloot hem te laten gaan met een borgsom van 1 miljoen dollar en enkele aanvullende voorwaarden.

De aanvullende voorwaarden gaan over de gebieden waar hij zich mag bevinden, wanneer hij zijn huis in Harmony (Pennsylvania) verlaat. Ook mag hij zich niet zonder vooraf gegeven toestemming bezighouden met welke vorm dan ook van directe of indirecte cryptocurrency transacties. Afsluitend zal Rodriguez altijd een enkelband moeten dragen, zodat de autoriteiten kunnen monitoren waar hij zich bevindt.

William Hill is op dit moment nog niet verschenen voor de Amerikaanse rechtbank. Doordat zijn arrestatie in Portugal heeft plaatsgevonden, zijn er meerdere stappen te zetten voordat hij in de Verenigde Staten kan voorkomen. Voor Rodriguez is inmiddels ook een datum bekend voor de eerstvolgende zitting. Deze zal plaatsvinden op 14 mei.

Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
Binance-directeur breekt stilte: 'Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld'

Strijd tegen cryptocurrency mixers

Beide personen kunnen voor de delicten waarvan zij verdacht worden, een gevangenisstraf van maar liefst 20 jaar tegemoet zien. Ondertussen beheren de Amerikaanse autoriteiten al wel de servers en het domein van de Samourai wallet in IJsland.

De Amerikaanse overheid is al langere tijd erg druk bezig met de strijd tegen cryptocurrency mixers. Zo ook de beruchte crypto-mixer Tornado Cash. De Russische oprichter wordt momenteel in Nederland berecht, zijn collega verschijnt in Amerika voor de rechtbank. De mixers zouden volgens hen de faciliteiten bieden aan kwaadwillenden om gestolen cryptocurrencies en andere geldstromen wit te wassen.

Deel dit artikel
Max Duiker

Max Duiker is sinds september 2021 redacteur bij Crypto Insiders. Met een achtergrond in financiën en technologie, en een passie voor blockchain, investeert hij sinds 2017 in cryptocurrency. Via zijn netwerk kwam hij in contact met Crypto Insiders. Max specialiseert zich in blockchaintechnologie, automatisering van gegevens en financiële inclusie. Zijn doel is om de adoptie van crypto te bevorderen door complexe technologieën toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
2 directivos de Binance secuestrados, incluido líder de crypto delitos
Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een crypto of aandelen investeerder zit met zijn handen in zijn haar, omdat hij alles verloren heeft of een grote domper heeft gemaakt
Zes dingen waar je op moet letten om je crypto niet te verliezen
  • 02/04/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.