Max Duiker Max Duiker
2 min. leestijd

Oprichter crypto-witwasser verschijnt voor Nederlandse rechtbank

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Oprichter crypto-witwasser verschijnt voor Nederlandse rechtbank

Foto: robert coolen/Shutterstock

Oprichter Alexey Pertsev moet op 26 maart dit jaar in de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch terechtstaan voor aantijgingen van witwassen van $1.2 miljard dollar. Hij heeft al meerdere maanden in de cel doorgebracht in afwachting van zijn proces, maar is nu tijdelijk op vrije voeten.

Crypto protocol Tornado Cash onder vuur wegens beschuldigen van de Nederlandse overheid

Tornado Cash is een crypto dienst die het mogelijk maakt de herkomst van cryptovaluta te verhullen. De crypto wordt gemixt en daardoor moeilijk herleidbaar gemaakt door een mogelijke regulerende instantie. In juni 2022 was Tornado Cash al onder de aandacht van het Financial Advanced Cyber Team (FACT), een onderdeel van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) die een onderzoek startte.

Cryptomarkt 5 maanden na Trump-overwinning “terug bij af”
Cryptomarkt 5 maanden na Trump-overwinning

Oprichter Alexey Pertsev (29) is vrijgelaten

Pertsev was in aug 2022 opgepakt en vastgezet en werd pas in april 2023 vrijgelaten in afwachting van zijn rechtszaak in ‘s-Hertogenbosch op 26 maart dit jaar. De reden dat Pertsev werd vastgezet is het mogelijk maken van het witwassen van grote bedragen. In totaal is er 7 miljard dollar witgewassen volgens Amerikaans onderzoek. Hiervan was $450 miljoen dollar afkomstig van de Koreaanse hackersgroep Lazarus.

De FIOD stelt dat er zeker 36 illegale transacties hebben plaatsgevonden, waaronder 175 ETH die buitgemaakt was van de Ronin Bridge hack. In maart 2022 verloor de web3 game Axie Infinity totaal $590 miljoen dollar aan activa waaronder de gestolen 175 ETH. Vervolgens zijn deze door de mixer gegaan bij Tornado Cash in een poging de misdaad te verhullen.  

Hackers nog niet klaar met het gebruik van Tornado Cash

Opnieuw heeft de Koreaanse hackersgroep Lazarus gebruikgemaakt van de diensten van Tornado Cash, ditmaal gaat het om $12 miljoen dollar aan ETH, meldt Elliptic. Het Britse blockchain analyse bedrijf houdt Tornado Cash al langere tijd in de gaten en meldt dat er wederom gebruik is gemaakt van de diensten van Tornado Cash.

Ook werd er in november 2023 $30 miljoen dollar buitgemaakt tijdens de hack van crypto beurs HTX met hun bridge HTX Eco Chain (HECO). Het bedrag werd zo uit de hot wallet van de beurs gevist en verplaatst via Tornado Cash. Dit werd later die dag nogmaals herhaald met een bedrag van $86,6 miljoen en op dezelfde manier verduisterd.

Deel dit artikel
Max Duiker

Max Duiker is sinds september 2021 redacteur bij Crypto Insiders. Met een achtergrond in financiën en technologie, en een passie voor blockchain, investeert hij sinds 2017 in cryptocurrency. Via zijn netwerk kwam hij in contact met Crypto Insiders. Max specialiseert zich in blockchaintechnologie, automatisering van gegevens en financiële inclusie. Zijn doel is om de adoptie van crypto te bevorderen door complexe technologieën toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
2 directivos de Binance secuestrados, incluido líder de crypto delitos
Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een crypto of aandelen investeerder zit met zijn handen in zijn haar, omdat hij alles verloren heeft of een grote domper heeft gemaakt
Zes dingen waar je op moet letten om je crypto niet te verliezen
  • 02/04/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.