Robin Hazekamp Robin Hazekamp
2 min. leestijd

Internationale crypto exchange KuCoin & oprichters aangeklaagd

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Internationale crypto exchange KuCoin & oprichters aangeklaagd

Foto: Sergei Elagin/Shutterstock

Een van de grootste crypto exchanges ter wereld, KuCoin, is vandaag samen met twee oprichters aangeklaagd. Volgens de aantijgingen negeerden en vermeden ze Amerikaanse wetten om het bedrijf uit te bouwen tot een van de grootste ter wereld. 

WhiteBIT organiseert eerste live gestreamde trading cup – Nederlander doet mee
WhiteBIT organiseert eerste live gestreamde trading cup - Nederlander doet mee

Internationale exchange KuCoin en twee oprichters aangeklaagd

De Amerikaanse autoriteiten hebben aangekondigd dat ze de internationale crypto exchange KuCoin en twee van de oprichters aanklagen. Volgens Damian Williams, openbaar aanklager van New York’s rechtbank, hebben ze op meerdere vlakken fraude gepleegd.  

Zo verhulden de oprichters Chun Gan and Ke Tang de enorme hoeveelheid Amerikaanse gebruikers dat KuCoin telt. Volgens data van Similarweb is bijna een kwart van KuCoin’s 30 miljoen gebruikers van Amerikaanse afkomst. De crypto exchange rapporteerde zelf echter dat ze weinig tot geen Amerikaanse klanten hadden. Daardoor werden ze uitgezonderd van de Amerikaanse anti-witwaswet (AML).

Doordat ze niet aan deze wetten voldeden hebben er volgens de rechtbank $9 miljard aan illegale transacties plaatsgevonden. Er werd in totaal $5 miljard aan illegale transacties door KuCoin ontvangen en $4 miljard verzonden. De anonimiteit die het platform bood bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op criminelen.

Crypto exchange KuCoin ‘KYC-vrij’

Een van de belangrijkste van de aangekaarte punten is het gebrek aan identiteitsverificatie (KYC). Tot juli 2023 was dit niet nodig op het platform en zelfs niet mogelijk voor Amerikaanse gebruikers. Terwijl dit al jaren wettelijk verplicht was voor aanbieders van crypto diensten. KuCoin promootte het platform zelfs als een KYC-vrije exchange voor Amerikaanse gebruikers.

Chun Gan and Ke Tang worden elk beschuldigd van:

  • samenzwering om de Bank Secrecy Act te schenden;
  • samenzwering om een geldtransportbedrijf zonder vergunning te runnen.

Hiervoor staat een celstraf van maximaal 5 jaar.

KuCoin’s eigen cryptocurrency, KuCoin (KCS), is als reactie op het nieuws hard gecrasht. Momenteel wordt deze verhandeld voor $12.26, ten opzichte van $14,50 vanmiddag. Dat is een daling van 15% in anderhalf uur. Desondanks staat de munt nog steeds 41% hoger dan een jaar geleden. Op zijn hoogtepunt was de token $28,83 waard.

De markt een stapje voor blijven? Join onze bruisende Discord-community met meer dan 10.000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.

🔥  Goud en bitcoin stijgen terwijl de dollar blijft verzwakken. Wat speelt er écht in de markt? Luister nu de podcast of sla ‘m op!

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Robin Hazekamp

Robin Hazekamp is sinds mei 2023 actief bij Crypto Insiders. Als freelance vertaler kwam hij in contact met het platform. Hij is momenteel bachelorstudent Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Robin heeft een brede interesse in crypto, mede dankzij Europese politieke competities waarin hij uitblonk. Zijn expertise ligt op het gebied van regelgeving, psychologie en criminaliteit binnen de cryptowereld.

Net binnen
Meest gelezen
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Waarom Bitcoin beleggers nu bidden voor hogere werkloosheid
Crypto-baas voorspelt XRP koers naar €876: dit is wanneer en hoe
  • 28/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
  • 27/04/2025
  • 3 min. leestijd
xrp-ada-cardano-samenwerking
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Meerdere studenten werken samen op een laptop aan een hackathon, met software _ code op een laptop
Cryptobeurs verliest miljoenen euro’s door hack, maar verslaat dieven
  • 24/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van het bitcoin logo met daarnaast een afbeelding op een scherm van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump
Trump en grote cryptobeurs lanceren ‘Made in America’ crypto-offensief
  • 29/04/2025
  • 3 min. leestijd
OKX_app
OKX lanceert nieuwe Pay Wallet – richt zich op miljoenen Nederlanders
  • 26/04/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.