Robin Hazekamp Robin Hazekamp
2 min. leestijd

Internationale crypto exchange KuCoin & oprichters aangeklaagd

icon-walletsexchanges
Wallets en Exc…
Internationale crypto exchange KuCoin & oprichters aangeklaagd

Foto: Sergei Elagin/Shutterstock

Een van de grootste crypto exchanges ter wereld, KuCoin, is vandaag samen met twee oprichters aangeklaagd. Volgens de aantijgingen negeerden en vermeden ze Amerikaanse wetten om het bedrijf uit te bouwen tot een van de grootste ter wereld. 

Hackers verkopen data van 100.000 Gemini en Binance gebruikers
Hackers verkopen data van 100.000 Gemini en Binance gebruikers

Internationale exchange KuCoin en twee oprichters aangeklaagd

De Amerikaanse autoriteiten hebben aangekondigd dat ze de internationale crypto exchange KuCoin en twee van de oprichters aanklagen. Volgens Damian Williams, openbaar aanklager van New York’s rechtbank, hebben ze op meerdere vlakken fraude gepleegd.  

Zo verhulden de oprichters Chun Gan and Ke Tang de enorme hoeveelheid Amerikaanse gebruikers dat KuCoin telt. Volgens data van Similarweb is bijna een kwart van KuCoin’s 30 miljoen gebruikers van Amerikaanse afkomst. De crypto exchange rapporteerde zelf echter dat ze weinig tot geen Amerikaanse klanten hadden. Daardoor werden ze uitgezonderd van de Amerikaanse anti-witwaswet (AML).

Doordat ze niet aan deze wetten voldeden hebben er volgens de rechtbank $9 miljard aan illegale transacties plaatsgevonden. Er werd in totaal $5 miljard aan illegale transacties door KuCoin ontvangen en $4 miljard verzonden. De anonimiteit die het platform bood bleek een grote aantrekkingskracht te hebben op criminelen.

Crypto exchange KuCoin ‘KYC-vrij’

Een van de belangrijkste van de aangekaarte punten is het gebrek aan identiteitsverificatie (KYC). Tot juli 2023 was dit niet nodig op het platform en zelfs niet mogelijk voor Amerikaanse gebruikers. Terwijl dit al jaren wettelijk verplicht was voor aanbieders van crypto diensten. KuCoin promootte het platform zelfs als een KYC-vrije exchange voor Amerikaanse gebruikers.

Chun Gan and Ke Tang worden elk beschuldigd van:

  • samenzwering om de Bank Secrecy Act te schenden;
  • samenzwering om een geldtransportbedrijf zonder vergunning te runnen.

Hiervoor staat een celstraf van maximaal 5 jaar.

KuCoin’s eigen cryptocurrency, KuCoin (KCS), is als reactie op het nieuws hard gecrasht. Momenteel wordt deze verhandeld voor $12.26, ten opzichte van $14,50 vanmiddag. Dat is een daling van 15% in anderhalf uur. Desondanks staat de munt nog steeds 41% hoger dan een jaar geleden. Op zijn hoogtepunt was de token $28,83 waard.

De markt een stapje voor blijven? Join onze bruisende Discord-community met meer dan 10.000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Robin Hazekamp

Robin Hazekamp is sinds mei 2023 actief bij Crypto Insiders. Als freelance vertaler kwam hij in contact met het platform. Hij is momenteel bachelorstudent Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Robin heeft een brede interesse in crypto, mede dankzij Europese politieke competities waarin hij uitblonk. Zijn expertise ligt op het gebied van regelgeving, psychologie en criminaliteit binnen de cryptowereld.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een interface van een geavanceerde cryptobeurs, met een crypto koers met technische indicatoren
Populair crypto handelsplatform slachtoffer van marktmanipulatie
  • 27/03/2025
  • 2 min. leestijd
2 directivos de Binance secuestrados, incluido líder de crypto delitos
Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.