Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Illegale bitcoin exchange Bitzlato waste meer dan 1 miljard euro wit

Illegale bitcoin exchange Bitzlato waste meer dan 1 miljard euro wit

Foto: My Eyes4u / Shutterstock.com

Vorige week zorgde het bedrijf Bitzlato voor vernieuwde angst in cryptoland. Deze crypto exchange zou de afgelopen jaren veel geld hebben witgewassen voor criminelen, maar het Amerikaanse Ministerie van Justitie is hier achter gekomen. Europol heeft inmiddels een hoop vooruitgang geboekt. Zo is het witgewassen bedrag nog groter dan oorspronkelijk verwacht.

Waarom PI coin het de komende maanden enorm lastig kan krijgen
Waarom PI coin het de komende maanden enorm lastig kan krijgen

Bitcoin exchange Bitzlato opgerold

Bitzlato is geregistreerd in Hong Kong, maar van origine lijkt het een Russisch bedrijf te zijn. Zo zou het een kantoor in Rusland hebben en is de site ook in het Russisch beschikbaar.

Europol heeft nogal wat af moeten reizen om invloed uit te kunnen oefenen. De wetshandhaver schrijft in een persbericht dat in totaal vijf individuen zijn gearresteerd: één in Cyprus, drie topmensen in Spanje en één in de Verenigde Staten. Een zesde persoon is ondervraagd in Portugal. De servers die de dienst gebruikte bevonden zich in Frankrijk, en Bitzlato-oprichter Anatoly Legkodymov is in Miami opgepakt.

Verder heeft het samengewerkt met de Amerikaanse FBI, de Nederlandse politie en met de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD). De in beslag genomen activa waren omgerekend 18 miljoen euro in zich. Hieronder vallen wallets voor cryptocurrencies, voertuigen, elektronica en andere financiële activa zoals huizen onder.

Eerst werd gedacht dat het meer dan 700 miljoen dollar (650 miljoen euro) aan crimineel geld zou hebben witgewassen, maar Europol denkt nu dat het gaat om ongeveer 1 miljard euro. Dat is ongeveer 46% van alle aan Bitzlato verbonden digitale activa. Het zou gaan om geld dat afkomstig is van online scams, ransomware, andere vormen van witwassen, en kindermisbruik.

Binance ook betrokken

Bitzlato was ook verbonden met andere exchanges. Zo zijn er meer dan 100 accounts met in totaal 50 miljoen euro bij andere handelsplatformen bevroren. Eén van de betrokkenen zal Binance zijn. Vorige week schreven we dat Binance samenwerkt met de Amerikaanse overheid om Bitzlato op te rollen. Binance lijkt geen directe banden met Bitzlato’s management te hebben.

Wel koos Binance ervoor om Russische klanten niet te weigeren nadat de anti-Poetin-coalitie Rusland sancties op te leggen. Het zou kunnen dat Binance daardoor zo nauw verbonden was met het Russische bedrijf.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Cryptobloedbad was laatste grote uitverkoop, zegt analist
€1.000 in bitcoin of sparen op de bank? Dit zijn de cijfers – en die zijn glashelder
  • 22/04/2025
  • 3 min. leestijd
Institutionele storm voor XRP? Beursgigant voegt Ripple’s munt toe
Groot XRP nieuws: aftellen naar belangrijke handelsstart is begonnen
  • 25/04/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Belasting papier Buffelboete
Belastingdienst komt met ‘buffelboete’ en treft 700.000 Nederlanders
  • 23/04/2025
  • 3 min. leestijd
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.