Foto: OlegD/Shutterstock
Het was in Argentinië, in een stadje genaamd San Pedro, waar men aan het dromen sloeg over fortuin maken. Iedere week kwam “La China”, een term voor een Chinese vrouw, langs om de inwoners van de stad wat rijker te maken.
Het begon toen een inwoner van de stad in een dure outfit op een lokale barbecue verscheen. Hij vertelde de luisterende oren dat een vrouw hem steenrijk had gemaakt. Hij noemde haar “La China”, en zij zou allen die naar haar luisterden laten omkomen in rijkdom. Maar dit pakte toch iets anders uit.
De opzet van de crypto scam
In het stadje met 70.000 inwoners wisten steeds meer mensen over La China. Ze kwam iedere doordeweekse dag tevoorschijn op de Telegram-pagina van RainbowEx, een cryptobeurs.
Ze adviseerde dan om een bepaalde memecoin met weinig liquiditeit te kopen en hem weer te verkopen voor een hogere prijs, hetgeen ook altijd gebeurde. Daardoor kregen de mensen vertrouwen er in, omdat ze geld verdienden.
Hoewel La China anoniem bleef, begonnen de inwoners auto’s, motoren en andere dingen te kopen van hun winsten.
Klassieke tekenen van een piramidespel begonnen zich op te doen, maar hebzucht wint het vaak van inzicht. Zo kregen RainbowEx investeerders 20% van de inkomsten van nieuwe leden die zij aan het platform introduceerden. Ook kregen deelnemers 2 procent rente per dag. Veel klassieker kan het niet!
Op een gegeven moment was dit verhaal door de hele stad gegaan, en was het stil in de straten rond 9 uur ‘s avonds. Op dat tijdstip werd bekendgemaakt welke cryptomunt ze moesten kopen voor hun volgende cash grab. Rond de 16.000 inwoners hadden in totaal miljoenen dollars gestoken in RainbowEx.
De hoopcultuur in Argentinië
In dit land, waar de inflatie hoogtij viert, landen dit soort praktijken in vruchtbare bodem. De $Libra affaire staat nog vers in het geheugen van inwoners. Burgers voelen zich in de steek gelaten door de politiek en zijn snel om als er opeens een kans is om hun leven te verbeteren.
Zo kwam Max Higgins in San Pedro aan in een helikopter, geflankeerd door zogenaamde Arabische investeerders. Hij claimde dat hij een Disney Theme park zou gaan aanleggen, met werk en toerisme-inkomsten voor iedereen. 5000 mensen trapten erin en iedereen was zijn geld kwijt. Het probleem is dat in deze regio’s de hoop verloren is gegaan en iedereen die een beetje hoop levert nogal snel geloofd wordt.
Na deze zwendel, werd het tijd voor RainbowEx. Het ‘bedrijf; zette een fonds op voor voedselbanken en sportteams, met RainbowEx inkomsten. Dit vergrootte de geloofwaardigheid, want liefdadigheid wordt niet uitgevoerd door oplichters.
Bij een gala werden Poolse acteurs ingehuurd om de succesvolste investeerders te fêteren, waarbij La China natuurlijk verhinderd was. Deze Polen werden geïntroduceerd als Amerikanen, maar werden ontmaskerd door gezichtsherkenning.
Even pinnen, daarna cashen
Meedoen aan het project was simpel. Je moest wat software downloaden, je Argentijnse peso’s inwisselen voor Tether (USDT) en je kon gaan traden. De cult was zo sterk dat voetbalwedstrijden even gestopt werden om te kunnen traden. Mensen begonnen bezittingen te verkopen om meer te kunnen beleggen.
De eerste investeerders waren zo rijk geworden dat ze hun baan opzegden. Maar helaas voor hen konden ze niet veel later alweer aan de slag.
‘The first strike’
Maximiliano Firtman, een hobbyist op het gebied van oplichtingsfraude ontmaskeren, hield de code van RainbowEx tegen het licht. Hij kwam erachter dat er helemaal geen trades werden verricht.
Alles was nep! De winsten werden gewoon ingetikt door medewerkers van RainbowEx. Om het aantal slachtoffers te vergroten, kreeg men aan het begin nog daadwerkelijk uitbetaald met de fondsen van de oplichters. Zo bleef het geloofwaardig, en trokken geluksvogels meer mensen aan om te ‘traden’. Of eigenlijk, om opgelicht te worden. Firtman was net op tijd, voordat dit ponzi kaartenhuis zou omvallen.
Op 1 oktober 2024 sprak Firtman op nationale radio over zijn bevindingen. 4 dagen later deed het lokale nieuws schoorvoetend mee. Op 5 oktober werd het een piramidespel genoemd en even later werden de bevindingen over de ontmaskerde Poolse acteurs in de grootste krant van Argentinië medegedeeld.
‘De kranten hebben dit gedaan!’
Na al dit nieuws blokkeerde RainbowEx het opnemen van fondsen. Je kon nog 88 Tether betalen om naar een andere site te migreren, maar ook dit geld verdween.
De opgelichte investeerders waren woedend op – de kranten! Er gingen geruchten de ronde dat de journalisten geld wilden verdienen aan de val van RainbowEx. De kranten zouden de echte oplichters zijn! Er volgden doodsbedreigingen bij de mediaplatformen. Opeens was het een complot klucht geworden.
Een reactie als deze valt met wat empathie nog te begrijpen. Mensen verloren gemiddeld 2000 dollar, maar een aantal waren tonnen kwijt. Ze waren woedend en La China was niet in beeld om op afgereageerd te worden, maar de kranten wel.
46 miljoen dollar aan stabiele crypto verdwenen
De officier van justitie heeft al een aantal mensen opgepakt en beschuldigd van fraude. 46 miljoen Tether (een stabiele cryptomunt die precies één dollar waard is) is verdwenen en slechts 3,5 miljoen is ingenomen. De acteurs bleken echte acteurs te zijn, die een cameo als dit als gewone inkomstenbron hebben.
De software van RainbowEx blijkt een kopie te zijn van Chinese software uit 2021 die de hele wereld rondreist en iedere keer een andere naam krijgt. Er zijn meer dan 200 platformen met deze software gemaakt en in Italië was er ook een figuur genaamd “Dolly”. Het Italiaanse equivalent van La China.
Een ding is zeker: San Pedro zal nooit meer hetzelfde zijn na dit drama. We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Bitcoin daalt: Is dit hét inkoopmoment voor crypto? €20,- gratis bitcoin
De bitcoin koers ontving een behoorlijke tik. Is dit hét moment om Bitcoin, ethereum of XRP te kopen? OKX geeft iedereen de kans om in te stappen: alle Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk €20,- gratis bitcoin. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Meld je deze week gratis aan en ontvang €20,- gratis bitcoin.
🔥 Wil jij weten hoe Bitvavo bepaalt welke crypto’s je kunt kopen? Luister de podcast nu of sla ‘m op
