Foto: jo.pix/Shutterstock
Is de illegale cryptobeurs Garantex terug? Een Zwitsers blockchain-analysebedrijf vermoedt dat Garantex opnieuw actief is onder de naam Grinex.
Garantex werd een maand geleden uit de lucht gehaald vanwege witwaspraktijken, en diens oprichter werd gearresteerd. Nu lijkt de exchange toch een doorstart te maken.
Klopjacht op oprichter van cryptobeurs
Garantex werd in 2019 opgericht door Aleksej Besciokov en Aleksandr Mira Serda. De cryptobeurs groeide uit tot een broeinest van criminele activiteit.
In totaal werden er meer dan 96 miljard dollar (87 miljard euro) aan transacties verwerkt, die onder meer werden gebruikt voor witwaspraktijken, sanctieontduiking en cybercriminaliteit.
Garantex werd in april 2022 door de Verenigde Staten op een sanctielijst geplaatst, vanwege betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken en transacties voor gesanctioneerde Russische netwerken.
Toch bleef de cryptobeurs actief. Volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic werden er miljarden verhandeld via Garantex, met banden naar Russische elites, darknetmarkten en de beruchte Noord-Koreaanse Lazarus-groep.
Uiteindelijk werd Garantex opgerold dankzij een internationale samenwerking tussen de VS, Duitsland en Finland. De opsporing van de betrokkenen leidde onlangs tot de arrestatie van Besciokov in de Indiase deelstaat Kerala, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten.
Doorstart van Garantex als Grinex?
Volgens een nieuw rapport van het Zwitserse blockchain-analysebedrijf Global Ledger is er overtuigend bewijs dat de nieuwe crypto-exchange Grinex de directe opvolger is van Garantex.
Niet alleen werden cryptowallets van Garantex vrijwel direct overgezet naar Grinex, ook het handelsvolume op het nieuwe platform steeg binnen twee weken tot boven de $40 miljoen.
Daarnaast werd een volledige voorraad van de roebel-gedekte stablecoin A7A5, eerder eigendom van Garantex, overgeheveld naar wallets die nu onder beheer van Grinex vallen.
Lex Fisun, CEO van Global Ledger, stelt dat naast on-chain data ook off-chain signalen de link bevestigen. Denk aan overeenkomsten in de interface van beide platforms, gedeelde sociale mediaprofielen en meldingen van voormalige klanten die hun tegoeden fysiek overdroegen van Garantex naar Grinex op kantoren in Europa en het Midden-Oosten.
Een cryptisch Telegram-bericht van Garantex-oprichter Sergey Mendeleev — inclusief twee lachende emoji’s — maakt de situatie alleen maar dubieuzer. Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op X.
Bitcoin koers daalt: Is dit hét beste inkoopmoment voor crypto?
De bitcoinkoers ontving een behoorlijke tik. Is dit hét moment om bitcoin, ethereum of XRP te kopen? OKX geeft iedereen de kans om in te stappen: alle Nederlanders en Belgen ontvangen tijdelijk €20,- gratis bitcoin. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Meld je deze week gratis aan en ontvang €20,- gratis bitcoin.
🔥 Wil jij weten hoe Bitvavo bepaalt welke crypto’s je kunt kopen? Luister de podcast nu of sla ‘m op
