Foto: Robin Hazekamp/CoinGecko
Je zult het wel mee hebben gekregen dat Bybit gehackt is, waarbij een ethereum (ETH)-opslag met daarin $1,5 miljard is leeggeroofd. De verdachten hiervan zijn onderdeel van de Lazarus Group. Het verhaal over de diefstal vind je op onze site.
Maar hoe willen deze hackers hun buit eigenlijk verzilveren? Zomaar verkopen gaat niet zo makkelijk. De fondsen worden namelijk nauwlettend in de gaten gehouden. Maar de Noord-Koreanen hebben een manier gevonden.
Pump.fun witwaspraktijken
Op het platform pump.fun, gebouwd op Solana (SOL), kun je eenvoudig memecoins lanceren. Een goede manier om geld wit te wassen voor hackers is het lanceren van een token op dit platform en er vervolgens een hoop van in te slaan.
In een post op X volgde Atlas een memecoin die volgens hem gelanceerd zou zijn door de Lazarus Group. Het ging om de memecoin 500000 (QinShihuang) en volgens zijn tien uur durend onderzoek hebben de oplichters op deze manier $44 miljoen witgewassen.
Park Jin Hyok is een bekende hacker uit deze groep en staat op de lijst van de FBI als door de staat gesponsorde cybercrimineel.
Witwas trucs van Lazarus
Het verhaal gaat verder met wash trading, een techniek om onder elkaar of met jezelf te traden. Daardoor worden volumes opgepompt, maar belangrijker, outsiders niet meer weten welke fondsen van wie zijn. Op deze manier hebben de hackers meer dan $42 miljoen rondgepompt. Hierdoor worden frauduleuze fondsen gemixt met echte liquiditeit en is witwassen een feit.
Doordat hun cryptovaluta met behulp van wash trading opgemerkt werden door traders, konden ze na verloop van tijd hun buit verzilveren als witte winsten. De opbrengsten konden ze verdelen over meerdere wallets via bridges naar verschillende blockchains. Bij iedere zet die ze maken, zorgen ze ervoor dat het digitale spoor steeds moeilijker te volgen is.
Nadat pump.fun op de hoogte werd gebracht van deze gang van zaken werd de coin geblokkeerd en werden verdere winsten voorkomen.
Kritiek op DeFi protocollen
Atlas gaf zijn mening op X dat DeFi protocollen weliswaar een belangrijk goed zijn, maar dat de permissieloze structuur ervoor zorgt dat witwassen niet gemonitord wordt. Het mixen van illegale en legale middelen leidt tot het misbruik maken van open financiële systemen.
Hij vindt dan ook dat er meer on-chain surveillance moet komen en meer veiligheidsmaatregelen in gedecentraliseerde financiën. Ook moet de community meer in actie komen bij dit soort grote hacks.
In onze nieuwe podcast bespreken we de huidige situatie van de bullmarkt. In de podcast duiken Raoul en Khiem dieper in de stof: is dit het einde van de bullmarkt alweer? En wat kunnen we nog verwachten van Solana de komende tijd? Luister ‘m hier
Tip: Nederlanders krijgen €10 gratis crypto naar keuze bij Bitvavo
Bitcoin heeft het overduidelijk moeilijk, maar de bullmarkt zou nog maar net begonnen zijn. Bitvavo geeft crypto weg: Meld je aan en ontvang €10 gratis crypto naar keuze & verhandel je eerste €10.000 helemaal gratis. Start vandaag nog – een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Start vandaag – een account aanmaken duurt 1 minuut en is helemaal gratis.
