Timo Bult Timo Bult
2 min. leestijd

FTX-bedrijf stuurt plotseling ethereum naar illegale mixers

FTX-bedrijf stuurt plotseling ethereum naar illegale mixers

Foto: T. Schneider / Shutterstock.com

Crypto wallets verwant aan het failliete investeringsbedrijf Alameda Research hebben de afgelopen dagen een aantal zeer verdachte transacties gedaan. In totaal werd er voor $1,7 miljoen aan crypto naar crypto mixers gestuurd, blijkt uit data van dataplatform Arkham.

Cryptoplatform van Trump koopt miljoenen Mantle-tokens
Cryptoplatform van Trump koopt miljoenen Mantle-tokens

FTX ex-CEO op vrije voeten, toeval?

Alameda is de investeringsarm van het imperium dat Sam Bankman-Fried (SBF) de afgelopen jaren opbouwde. SBF zat ook achter crypto exchange FTX. Al zijn bedrijven zijn failliet en dus zijn de transacties hoogst opmerkelijk.

Wat de situatie nog opmerkelijker maakt is het feit dat de transacties enkele dagen nadat SBF op borgtocht werd vrijgelaten plaatsvonden. Daarnaast worden crypto mixers gebruikt om sporen te te wissen, wat het nog verdachter maakt.

Arkham legt uit dat de transacties in een aantal stappen plaatsvonden. Zo voerde de wallets eerst een token swap uit om de crypto om te zetten naar ethereum (ETH). Vervolgens werd de ETH opgesplitst in stukken ter waarde van ongeveer $50.000 en $200.000 en onder andere naar mixers gestuurd. Uiteindelijk werd op deze manier $1,7 miljoen aan crypto verduisterd.

Crypto exchange niet blij met transacties

Een van de partijen die betrokken was bij de transacties was crypto exchange ChangeNOW. Via de exchange verstuurden de wallets de crypto waarmee het handelsplatform onderdeel was van de ketting. Maar ChangeNOW is hier helemaal niet blij mee. In reactie op het nieuws publiceerde het een update waarin het onder andere schreef:

“De veiligheid van fondsen en de reputatie van het bedrijf zijn hoekstenen voor ChangeNOW. We doen er alles aan om illegale activiteiten op het platform te voorkomen en reageren altijd op de uitdagingen waarmee de wereldwijde naleving wordt geconfronteerd. We blijven openstaan voor elke samenwerking met betrekking tot de Alameda-kwestie en zullen proactief blijven totdat deze situatie is opgelost.”

Het is vooralsnog niet duidelijk wie erachter de transacties zit. Dankzij de transparantie van blockchain kunnen analisten de wallets echter goed in de gaten blijven houden.

Deel dit artikel
Timo Bult

Timo is hoofdredacteur van Crypto Insiders en een gepassioneerde voorstander van de real-world toepassingen van cryptotechnologie. Zijn interesse werd gewekt tijdens zijn werk voor een groot Fins accountancybedrijf, waar hij onderzoek deed naar het toepassen van blockchain door financiële bedrijven. Ook voor zijn Master’s thesis bleef hij in de cryptohoek. Hij onderzocht hoe NFT’s in kunnen worden toegepast in games, en welke uitdagingen daar liggen. Timo gelooft dat cryptotechnologie onze economie inclusiever, eerlijker en welvarender kan maken, en dat de transparantie van deze technologie corruptie in ontwikkelingslanden kan tegengaan.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.