Thom Derks Thom Derks
2 min. leestijd

Crypto beurs Binance stuurde miljarden aan klanttegoeden naar CEO

Crypto beurs Binance stuurde miljarden aan klanttegoeden naar CEO

Foto: William Potter/Shutterstock

Het is nog maar de vraag of de koffie compleet zuiver is bij de grootste crypto-exchange ter wereld Binance. Er lijken inmiddels toch wat geruchten te zijn over een FTX-achtige situatie. Volgens documenten van de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), stuurde Binance miljarden dollars aan tegoeden van klanten richting het bedrijf van de CEO. Het gaat dan om Merit Peak, gecontroleerd door CEO Changpeng Zhao.

Cryptoplatform van Trump koopt miljoenen Mantle-tokens
Cryptoplatform van Trump koopt miljoenen Mantle-tokens

SEC vs. Binance

Het bewijs voor deze aantijgingen komt van een verklaring van Sachin Verma, een accountant van de SEC. Op basis van dit verhaal wil de SEC proberen een verzoek bij de rechter in te dienen om de fondsen op Binance.US, de Amerikaanse tak van het bedrijf, tijdelijk te bevriezen, zodat het beursplatform die niet zomaar weghaalt.

“Het is de SEC niet gelukt om te bedenken waarom een door Zhao gecontroleerde entiteit die handelde op het platform van Binance.US met de persoonlijke tegoeden van de CEO van Binance, ook zou moeten dienen als ‘doorgang’ account voor miljarden dollars aan klanttegoeden.”

Aldus het rechtsdocument. In totaal zou het gaan om 12 miljard dollar wat via een bedrijf van Zhao doorgestuurd is en 162 miljoen dollar via een bedrijf dat onder de controle van Guangying Chen valt in Singapore. Chen en Zhao controleren een aantal bedrijven zonder duidelijke connectie met Binance in de naam.

Vreemde situatie

De SEC zegt nu dat de meerderheid van de naar Zhao en Chen gestuurde fondsen nu in “offshore” accounts zitten. Chen is de zogenaamde backoffice en financiële manager van Binance. In een recente rapportage staat dat zij de controle had over de rekeningen van de Amerikaanse tak van Binance, wat vreemd is, omdat dat een onafhankelijke entiteit zou moeten zijn.

Binance zelf ontkent uiteraard dat het de tegoeden van klanten zou mixen met bedrijfsfondsen. Merit Peak is volgende Binance een entiteit voor Changpeng Zhao om zijn eigen vermogen in te verhandelen.

Uiteindelijk moeten we het allemaal maar afwachten en hopen dat Binance niet zo ellendig in elkaar zit als de SEC hier beweert. Dat zou namelijk weleens hele slechte gevolgen voor het vertrouwen in de industrie kunnen hebben.

Deel dit artikel
Thom Derks

Thom Derks is redacteur bij Crypto Insiders sinds januari 2019. Hij heeft Rechten gestudeerd in Leiden en Economie in Amsterdam. Thom’s persoonlijke interesse in (macro-)economische ontwikkelingen, met name bitcoin, leidde hem naar de wereld van cryptonieuws. Zijn fascinatie voor digitale schaarste, zoals bij bitcoin, inspireerde zijn carrière. Thom’s expertise ligt in de economische aspecten van bitcoin en hij ziet de toekomst van cryptocurrency vooral in de groei van bitcoin als waardeopslag.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.