Thom Derks Thom Derks
2 min. leestijd

Crypto beurs Binance stuurde miljarden aan klanttegoeden naar CEO

Crypto beurs Binance stuurde miljarden aan klanttegoeden naar CEO

Foto: William Potter/Shutterstock

Het is nog maar de vraag of de koffie compleet zuiver is bij de grootste crypto-exchange ter wereld Binance. Er lijken inmiddels toch wat geruchten te zijn over een FTX-achtige situatie. Volgens documenten van de Amerikaanse toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), stuurde Binance miljarden dollars aan tegoeden van klanten richting het bedrijf van de CEO. Het gaat dan om Merit Peak, gecontroleerd door CEO Changpeng Zhao.

Samson Mow: XRP koers naar $5.800? “Dat is complete onzin”
Samson Mow: XRP koers naar $5.800? “Dat is complete onzin”

SEC vs. Binance

Het bewijs voor deze aantijgingen komt van een verklaring van Sachin Verma, een accountant van de SEC. Op basis van dit verhaal wil de SEC proberen een verzoek bij de rechter in te dienen om de fondsen op Binance.US, de Amerikaanse tak van het bedrijf, tijdelijk te bevriezen, zodat het beursplatform die niet zomaar weghaalt.

“Het is de SEC niet gelukt om te bedenken waarom een door Zhao gecontroleerde entiteit die handelde op het platform van Binance.US met de persoonlijke tegoeden van de CEO van Binance, ook zou moeten dienen als ‘doorgang’ account voor miljarden dollars aan klanttegoeden.”

Aldus het rechtsdocument. In totaal zou het gaan om 12 miljard dollar wat via een bedrijf van Zhao doorgestuurd is en 162 miljoen dollar via een bedrijf dat onder de controle van Guangying Chen valt in Singapore. Chen en Zhao controleren een aantal bedrijven zonder duidelijke connectie met Binance in de naam.

Vreemde situatie

De SEC zegt nu dat de meerderheid van de naar Zhao en Chen gestuurde fondsen nu in “offshore” accounts zitten. Chen is de zogenaamde backoffice en financiële manager van Binance. In een recente rapportage staat dat zij de controle had over de rekeningen van de Amerikaanse tak van Binance, wat vreemd is, omdat dat een onafhankelijke entiteit zou moeten zijn.

Binance zelf ontkent uiteraard dat het de tegoeden van klanten zou mixen met bedrijfsfondsen. Merit Peak is volgende Binance een entiteit voor Changpeng Zhao om zijn eigen vermogen in te verhandelen.

Uiteindelijk moeten we het allemaal maar afwachten en hopen dat Binance niet zo ellendig in elkaar zit als de SEC hier beweert. Dat zou namelijk weleens hele slechte gevolgen voor het vertrouwen in de industrie kunnen hebben.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Thom Derks

Thom Derks is redacteur bij Crypto Insiders sinds januari 2019. Hij heeft Rechten gestudeerd in Leiden en Economie in Amsterdam. Thom’s persoonlijke interesse in (macro-)economische ontwikkelingen, met name bitcoin, leidde hem naar de wereld van cryptonieuws. Zijn fascinatie voor digitale schaarste, zoals bij bitcoin, inspireerde zijn carrière. Thom’s expertise ligt in de economische aspecten van bitcoin en hij ziet de toekomst van cryptocurrency vooral in de groei van bitcoin als waardeopslag.

Net binnen
Meest gelezen
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
  • 27/04/2025
  • 3 min. leestijd
xrp-ada-cardano-samenwerking
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Cryptobloedbad was laatste grote uitverkoop, zegt analist
€1.000 in bitcoin of sparen op de bank? Dit zijn de cijfers – en die zijn glashelder
  • 22/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Belasting papier Buffelboete
Belastingdienst komt met ‘buffelboete’ en treft 700.000 Nederlanders
  • 23/04/2025
  • 3 min. leestijd
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.