Simon Bosch Simon Bosch
3 min. leestijd

Bizar: Omgevallen crypto reus FTX loog tegen banken over financiën

Bizar: Omgevallen crypto reus FTX loog tegen banken over financiën

Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Vlak nadat FTX failliet ging bleek dat de financiën van het bedrijf erg troebel oogden. Inmiddels weten we dat het bedrijf de kern vormde van één van de grootste frauduleuze praktijken aller tijden. Helaas zit FTX nog midden in het faillissementsproces, maar nog steeds komen er nieuwe details naar buiten omtrent hoe hard dingen zijn misgelopen.

Bitvavo breidde fors uit in Q1 – deze 5 crypto waren het meest populair
Bitvavo breidde fors uit in Q1 – deze 5 crypto waren het meest populair

FTX zoekt nog steeds geld van klanten

Dat blijkt uit een op maandag gepubliceerd onderzoeksrapport van de commissie van schuldeisers. FTX doet nog steeds forensisch onderzoek naar waar het geld van het bedrijf precies ligt. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, mede doordat het geen duidelijke scheiding had tussen het geld van FTX zelf en dat van zusterbedrijf Alameda Research. Laatstgenoemde was volledig in handen van FTX-CEO Sam Bankman-Fried (ook wel bekend onder zijn initialen ‘SBF’).

Ook binnen FTX was er vanaf dag één van diens bestaan geen duidelijke scheiding tussen het kapitaal van de cryptobeurs zelf en dat van klanten. Hierdoor is de nieuwe CEO die FTX moet helpen, John J. Ray III, nog steeds op zoek naar hoe het geld zich binnen en buiten FTX heeft verplaatst.

Volgens het rapport werkte het restant van FTX hard samen met juristen, forensisch accountants en blockchain-analisten. Goedkoop is dit absoluut niet; in slechts twee maanden tijd gaf het hier zo’n 120 miljoen dollar aan uit. Op het moment zou het nog ongeveer 8,7 miljard dollar verschuldigd zijn aan klanten.

FTX misleidde banken bewust

Ook blijkt uit dit rapport dat Sam Bankman-Fried, één van FTX’ topadvocaten en anderen logen tegen banken en auditors. Zij kregen vervalste documenten en verplaatsten het bedrijf van land naar land om te voorkomen dat duidelijk werd dat er fraude gepleegd werd.

Ook heeft FTX niet in zijn gebruikersovereenkomst gezet dat de stortingen in cryptocurrencies en fiat-valuta volledig gescheiden werden van het geld van FTX en dus één-op-één gedekt werden. Als klanten hier gerichte vragen over stelden, dan werd hierover gelogen.

Naast Alameda Research blijkt SBF nog een ander bedrijf te hebben gehad genaamd North Dimension. Eén voor FTX werkende jurist maakte een opmerking over vreemde transacties naar dit bedrijf. Kort hierna werd hij door de hierboven genoemde advocaat ontslagen. De naam van deze advocaat is onbekend.

Eerder constateerde SBF nog dat FTX niet bewust foutieve informatie aan andere partijen gaf en dat het onbedoeld onduidelijke financiën had. Dit blijkt dus niet zo te zijn geweest. Zelfs FTX Foundation, een liefdadigheidsfonds, zou geld van FTX’ klanten hebben ontvangen.

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.