Simon Bosch Simon Bosch
3 min. leestijd

Bizar: Omgevallen crypto reus FTX loog tegen banken over financiën

Bizar: Omgevallen crypto reus FTX loog tegen banken over financiën

Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Vlak nadat FTX failliet ging bleek dat de financiën van het bedrijf erg troebel oogden. Inmiddels weten we dat het bedrijf de kern vormde van één van de grootste frauduleuze praktijken aller tijden. Helaas zit FTX nog midden in het faillissementsproces, maar nog steeds komen er nieuwe details naar buiten omtrent hoe hard dingen zijn misgelopen.

Belastingdienst komt met ‘buffelboete’ en treft 700.000 Nederlanders
Belastingdienst komt met 'buffelboete' en treft 700.000 Nederlanders

FTX zoekt nog steeds geld van klanten

Dat blijkt uit een op maandag gepubliceerd onderzoeksrapport van de commissie van schuldeisers. FTX doet nog steeds forensisch onderzoek naar waar het geld van het bedrijf precies ligt. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, mede doordat het geen duidelijke scheiding had tussen het geld van FTX zelf en dat van zusterbedrijf Alameda Research. Laatstgenoemde was volledig in handen van FTX-CEO Sam Bankman-Fried (ook wel bekend onder zijn initialen ‘SBF’).

Ook binnen FTX was er vanaf dag één van diens bestaan geen duidelijke scheiding tussen het kapitaal van de cryptobeurs zelf en dat van klanten. Hierdoor is de nieuwe CEO die FTX moet helpen, John J. Ray III, nog steeds op zoek naar hoe het geld zich binnen en buiten FTX heeft verplaatst.

Volgens het rapport werkte het restant van FTX hard samen met juristen, forensisch accountants en blockchain-analisten. Goedkoop is dit absoluut niet; in slechts twee maanden tijd gaf het hier zo’n 120 miljoen dollar aan uit. Op het moment zou het nog ongeveer 8,7 miljard dollar verschuldigd zijn aan klanten.

FTX misleidde banken bewust

Ook blijkt uit dit rapport dat Sam Bankman-Fried, één van FTX’ topadvocaten en anderen logen tegen banken en auditors. Zij kregen vervalste documenten en verplaatsten het bedrijf van land naar land om te voorkomen dat duidelijk werd dat er fraude gepleegd werd.

Ook heeft FTX niet in zijn gebruikersovereenkomst gezet dat de stortingen in cryptocurrencies en fiat-valuta volledig gescheiden werden van het geld van FTX en dus één-op-één gedekt werden. Als klanten hier gerichte vragen over stelden, dan werd hierover gelogen.

Naast Alameda Research blijkt SBF nog een ander bedrijf te hebben gehad genaamd North Dimension. Eén voor FTX werkende jurist maakte een opmerking over vreemde transacties naar dit bedrijf. Kort hierna werd hij door de hierboven genoemde advocaat ontslagen. De naam van deze advocaat is onbekend.

Eerder constateerde SBF nog dat FTX niet bewust foutieve informatie aan andere partijen gaf en dat het onbedoeld onduidelijke financiën had. Dit blijkt dus niet zo te zijn geweest. Zelfs FTX Foundation, een liefdadigheidsfonds, zou geld van FTX’ klanten hebben ontvangen.

🔥  Wil jij weten hoe Bitvavo bepaalt welke crypto’s je kunt kopen?  Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Waarom Bitcoin beleggers nu bidden voor hogere werkloosheid
Crypto-baas voorspelt XRP koers naar €876: dit is wanneer en hoe
  • 28/04/2025
  • 3 min. leestijd
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
De Nederlandse Bitcoin Familie: Hoe €300.000 uitgroeide tot €10 miljoen
  • 27/04/2025
  • 3 min. leestijd
xrp-ada-cardano-samenwerking
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Belasting papier Buffelboete
Belastingdienst komt met ‘buffelboete’ en treft 700.000 Nederlanders
  • 23/04/2025
  • 3 min. leestijd
Robert kiyosaki spreekt op gala
Robert Kiyosaki: Amerika gaat vallen, en bitcoin naar $1 miljoen
  • 25/04/2025
  • 3 min. leestijd
Ursula von der Leyen, Europese Unie
Cryptobelasting verandert in 2026: wat je moet weten over de nieuwe regels
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.