Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Bitcoin (BTC) exchange Coinsquare beschuldigd van wash trading

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Coinsquare, een Canadese cryptocurrency-exchange, wordt door de Ontario Securities Commission (OSC), een Canadese financiële toezichthouder, beschuldigd van het knoeien met handelsvolumes, wat ook wel bekend staat als wash trading.
De OSC meldt op 16 juli in een beschuldigingsverklaring dat Cole Diamond, CEO van Coinsquare, samen met oprichter Virgile Rostand en CCO Felix Mazer bewust de markt hebben gemanipuleerd door handelsvolumes te vervalsen.


Volgens de verklaring gaf Diamond de opdracht aan werknemers om te knoeien met de cijfers. Wash trading is een vorm van marktmanipulatie waarbij de koper en verkoper vaak dezelfde persoon zijn om artificiële handelsvolumes te creëren.
Volgens de OSC stonden de vervalste handelsvolumes voor 90% van alle gerapporteerde volumes tussen juli 2018 en december 2019. Het bedrijf zou in deze periode 840.000 wash trade transacties hebben uitgevoerd op het handelsplatform met een geaccumuleerde waarde van ongeveer 590.000 bitcoin (BTC). Deze zouden momenteel ongeveer $5,4 miljard waard zijn.
De OSC beschuldigt het bedrijf er ook van dat het represailles heeft genomen tegen een klokkenluider. Een werknemer van Coinsquare zou meerdere malen geprobeerd hebben de illegale activiteiten van het bedrijf bloot te stellen. Hij werd ontslagen in december 2019.
Motherboard, de technologie-sectie van Vice, deed oorspronkelijk berichtgeving over de illegale activiteiten van Coinsquare. De publicatie heeft uitgelekte e-mails van het bedrijf in handen.
Vorig jaar stond een andere Canadese crypto-beurs groot in het nieuws: QuadrigaCX. In 2018 overleed plotseling de eigenaar van de exchange en nam de private keys van wallets het graf mee in waardoor 76.000 mensen $190 miljoen aan cryptocurrencies kwijt waren. Vorige maand noemde de OSC het nog een piramidespel.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Podcast met koersgrafiek op tablet
Nederlander die alles verkocht voor Bitcoin voorspelt koerspiek voor 2025
  • 11/03/2025
  • 3 min. leestijd
Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve
Cryptomarkt staat op de rand van een bearmarkt, waarschuwt econoom
  • 09/03/2025
  • 3 min. leestijd
Het kantoorcomplex waar CoinMart gevestigd is in Amsterdam
Nederlandse cryptobeurs stopt er plotseling mee, dit moeten klanten weten
  • 12/03/2025
  • 2 min. leestijd
Crypto-bloedbad: XRP, Solana, Cardano en meer tot wel 20% onderuit
Analisten voorspellen 20% daling voor XRP na teleurstellend nieuws
  • 09/03/2025
  • 3 min. leestijd
De Pi Network app op een telefoon zichtbaar.
Pi-tokens ‘verdwijnen’ uit wallets, koers keldert: dit is wat we weten
  • 14/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Verschillende bankbiljetten met eurobedragen, zo neergelegd dat het getal 2025 wordt afgebeeld
Dit is hoeveel spaargeld de gemiddelde 50-plusser heeft in 2025
  • 10/03/2025
  • 3 min. leestijd
Podcast met koersgrafiek op tablet
Nederlander die alles verkocht voor Bitcoin voorspelt koerspiek voor 2025
  • 11/03/2025
  • 3 min. leestijd
Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve
Cryptomarkt staat op de rand van een bearmarkt, waarschuwt econoom
  • 09/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.