Thom Derks Thom Derks
2 min. leestijd

Autoriteiten onderzoeken verdachte transacties FTX en Alameda Research

FTX Japan permite a los clientes afectados por FTX retirar su dinero

Foto: KisharaManilka/Shutterstock

Voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried is op dit moment op vrije voeten vanwege een borgtocht van 250 miljoen dollar. Toch vonden er en enkele dagen na zijn vrijlating wat verdachte transacties plaats. Het gaat om transacties vanuit de wallets van Alameda Research, waarvan een hoop mensen denken dat Bankman-Fried nog altijd de private keys heeft.

Crypto Radar: China deelt klap uit, bitcoin, XRP en meer dalen dieper
Crypto Radar: China deelt klap uit, bitcoin, XRP en meer dalen dieper

Bankman-Fried ontkent

Ondanks het feit dat Bankman-Fried via Twitter ontkende dat hij iets met de transacties te maken heeft, zijn de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek gestart. Op zich is dat niet vreemd, omdat Bankman-Fried eerder op Twitter ook leugens verspreidde over FTX. Net voordat het beursplatform omviel, zei hij ook meerdere malen dat er helemaal geen problemen waren.

Wat dat betreft is het een goede zaak dat de Amerikaanse autoriteiten het zaakje niet vertrouwen en zelf een kijkje nemen. Het enige lastige is dat het moeilijk te controleren is of Bankman-Fried inderdaad degene is die de crypto in beweging bracht. In totaal gaat het om een bedrag van 1,7 miljoen dollar.

Dat kapitaal is via meerdere mixers verstuurd en verspreid over verschillende blockchains, wat het lastig maakt om de fondsen in het oog te houden. Aan de andere kant is het voor exchanges wel mogelijk om deze wallets in de gaten te houden of op een zwarte lijst te zetten. Zodra de dader probeert om de fondsen in fiatgeld om te zetten, loopt hij of zij waarschijnlijk tegen de lamp.

Onderzoek in aantocht

Bloomberg meldt dat de Amerikaanse autoriteiten in ieder geval de transacties momenteel onder de loep leggen. Enkele dagen na de eerste transacties, kwamen er wat geruchten naar buiten over nieuwe transacties van Bankman-Fried. In die nieuwe transacties zou hij ook nog eens 700.000 dollar aan crypto verstuurd hebben.

Dat is opvallend, omdat hij niet lang geleden nog zei dat hij slechts 100.000 dollar over had. Wat op zich helemaal geen verkeerd bedrag is voor de gemiddelde burger. Echt medelijden hoeven we op dit vlak dus niet te hebben met Bankman-Fried. Verder eigenlijk ook niet, want het feit blijft dat hij miljarden dollars aan tegoeden van gebruikers vergokte.

Deel dit artikel
Thom Derks

Thom Derks is redacteur bij Crypto Insiders sinds januari 2019. Hij heeft Rechten gestudeerd in Leiden en Economie in Amsterdam. Thom’s persoonlijke interesse in (macro-)economische ontwikkelingen, met name bitcoin, leidde hem naar de wereld van cryptonieuws. Zijn fascinatie voor digitale schaarste, zoals bij bitcoin, inspireerde zijn carrière. Thom’s expertise ligt in de economische aspecten van bitcoin en hij ziet de toekomst van cryptocurrency vooral in de groei van bitcoin als waardeopslag.

Net binnen
Meest gelezen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een-fors-dalende-koers-van-een-onbekende-cryptomunt-gevisualiseerd-als-een-candle-chart
Altcoin crasht met 7% na verbod in Duitsland, wat betekent dit?
  • 16/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een XRP munt, met op de achtergrond een dalende en daarna hard stijgende koers
XRP stijgt 13,7%: is er een rally op komst? Dit zeggen analisten
  • 15/04/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin transactie via mobiele wallet
Bank grijpt in bij bitcoin aankoop: klant krijgt excuses na ‘absurd’ gesprek
  • 21/04/2025
  • 3 min. leestijd
Candle chart grafiek met een zijwaarts gaande bitcoin koers met het handelspaar BTC_USD en technische indicatoren
Bitcoin halving amper een jaar geleden, data laat nu al stroomversnelling zien
  • 21/04/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
18-jarig wonderkind steelt €57 miljoen aan crypto en vlucht
18-jarig wonderkind steelt €57 miljoen aan crypto en vlucht
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een-fors-dalende-koers-van-een-onbekende-cryptomunt-gevisualiseerd-als-een-candle-chart
Altcoin crasht met 7% na verbod in Duitsland, wat betekent dit?
  • 16/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.