Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Na Nederland arresteert nu ook de FBI persoon achter bitcoin mixer

Na Nederland arresteert nu ook de FBI persoon achter bitcoin mixer

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Vorig jaar plaatsten de Verenigde Staten de crypto mixer Tornado Cash op een sanctielijst. De dienst zou namelijk Noord-Koreaanse staatshackers en andere criminelen helpen om geld wit te wassen. Kort hierna arresteerde de Nederlandse overheid één van de ontwikkelaars in Amsterdam, maar in de VS bleef het nog even stil. Daar is nu verandering in gekomen, want twee andere programmeurs worden nu beschuldigd van witwassen.

Ripple breidt uit in Afrika: 5 miljoen klanten kunnen XRP gebruiken
Ripple breidt uit in Afrika: 5 miljoen klanten kunnen XRP gebruiken

VS treden hard op tegen ontwikkelaars van bitcoin mixer

Dat schrijft het Amerikaanse Ministerie van Justitie in een persbericht. De Tornado Cash-ontwikkelaars Roman Storm en Roman Semenov zouden namelijk hebben meegewerkt aan het witwassen van meer dan 1 miljard dollar aan crimineel geld. De crypto mixer beschermt immers de privacy van gebruikers door onduidelijk te maken van wie een transactie afkomstig is en waar deze naartoe gaat. Dit is de reden waarom hackers veelvuldig gebruikmaken van dit soort diensten, waaronder het Noord-Koreaanse Lazarus Group.

Het duo is aangeklaagd op grond van witwaspraktijken, het omzeilen van sancties en het leiden van een ongeregistreerde betalingsverwerker. Storm is op woensdag gearresteerd in de Amerikaanse staat Washington, naar Semenov wordt nog gezocht.

De twee programmeurs claimden zelf dat ze een technisch geavanceerde privacydienstverlener runden, maar ondertussen waren ze zich er goed bewust van dat ze criminelen geld lieten witwassen,” verklaart Officier van Justitie Damian Williams in het persbericht. De financiële sector moet strenge regels omtrent witwassen naleven, en het is verplicht om klanten zich te laten identificeren. Maar Tornado Cash koos hier bewust niet voor.

Het niet naleven van de sancties heeft betrekking op het feit dat Amerikaanse bedrijven geen diensten mogen verlenen aan Noord-Korea. Dit land is namelijk vijandig aan de VS. Het ontwikkelt naar verluidt kernwapens met de gestolen coins.

Ook Nederlandse Tornado Cash ontwikkelaar opgepakt

De Verenigde Staten zijn niet de enigen die anti-Tornado Cash zijn. Vlak nadat de VS de mixer officieel aan sancties onderwierp besloot de Nederlandse politie om Alexey Pertsev te arresteren. Ook hij was ontwikkelaar bij Tornado Cash. De reden voor zijn arrestatie was praktisch exact hetzelfde als die van zijn Amerikaanse collega’s.

Net als het Amerikaanse Ministerie van Justitie stelde de Nederlandse Financiële Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) dat sinds 2019 minimaal 1 miljard dollar is witgewassen met de mixer.

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.