Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Meer crypto bedrijven aangeklaagd in miljarden-rechtszaak Genesis

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Meer crypto bedrijven aangeklaagd in miljarden-rechtszaak Genesis

Foto: mundissima/Shutterstock

Crypto-leningverstrekker Genesis is al eind 2022 failliet gegaan als gevolg van te veel blootstelling aan het eveneens failliete FTX. De overheid van de staat New York begon een rechtszaak tegen Genesis, omdat het vindt dat Genesis heeft gefraudeerd. Inmiddels stelt de aanklager een schikking voor, maar via een extra motie klaagt het juist méér bedrijven rondom Genesis aan.

Hackers verkopen data van 100.000 Gemini en Binance gebruikers
Hackers verkopen data van 100.000 Gemini en Binance gebruikers

Nieuw geschil tussen overheid VS en Genesis

De officier van justitie van de staat New York, ook wel bekend als NYAG, klaagde Genesis in oktober aan, waarna de zaak in januari eigenlijk al tot een conclusie kwam. Genesis moest een boete van 8 miljoen Amerikaanse dollar betalen. Het bedrijf zou niet goed genoeg de anti-witwasregelingen in acht hebben genomen, en zodoende mensen op de sanctielijst van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) hebben bediend.

Maar nog niet alle geschillen tussen NYAG en Genesis zijn opgelost. De overheid is namelijk ook van mening dat Genesis fraude heeft gepleegd door investeerders wijs te maken dat het volkomen veilig was om geld te storten bij Genesis, terwijl het wist dat dit niet het geval was.

De cryptobeurs Gemini was ook klant bij Genesis voor zijn Gemini Earn-stakingprogramma. Zelf stelde Gemini dat het volkomen veilig was om gebruik te maken van de Earn-dienstverlening, terwijl interne risicomonitoring uitwees dat het Genesis beschouwde als een groot risico.

Problemen bij crypto bedrijf Genesis lopen nog

De officier van justitie heeft op vrijdag daarom naast Genesis ook Genesis-moederbedrijf Digital Currency Group (DCG), Gemini, voormalig Genesis-CEO Soichiro Moro en DCG-CEO Barry Silbert aangeklaagd. Door de praktijken rondom Genesis zouden meer dan 230.000 investeerders uit de staat New York in totaal meer dan 3 miljard dollar zijn verloren, waaronder ruim 1 miljard dollar via Gemini Earn.

De overheid benadrukt dat dit soort problemen exact is waarom goede crypto-regulatie zo hard nodig is. Helaas zijn de problemen bij Genesis nog niet volledig opgelost. Sommige rechtszaken tegen het bedrijf lopen nog, waaronder omtrent het faillissement.

Daar zijn een hoop bedrijven bij betrokken. Veel exchanges maakten namelijk gebruik van Genesis’ diensten voor hun eigen stakingprogramma’s, zoals het Nederlandse Bitvavo. Die wil nog steeds geld terug van Genesis, alhoewel het gebruikers wel volledig heeft gecompenseerd. Zij hebben nooit iets gemerkt van de problemen.

De markt een stapje voor blijven? Join onze bruisende Discord-community met meer dan 9000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Wallets en Exchanges nieuws

Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
2 directivos de Binance secuestrados, incluido líder de crypto delitos
Binance-directeur breekt stilte: ‘Nigeria gijzelde me voor miljarden losgeld’
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een crypto of aandelen investeerder zit met zijn handen in zijn haar, omdat hij alles verloren heeft of een grote domper heeft gemaakt
Zes dingen waar je op moet letten om je crypto niet te verliezen
  • 02/04/2025
  • 5 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.