Amber Bloemendaal Amber Bloemendaal
2 min. leestijd

Man uit Florida pleit schuldig aan $100 miljoen fraude met crypto

Man uit Florida pleit schuldig aan $100 miljoen fraude met crypto

Foto: Ms. Li/Shutterstock

Een 28-jarige man uit Florida bekende deze week schuld dat hij en andere leden van EmpiresX voor $100 miljoen aan cryptocurrencies hebben gestolen van investeerders.

Nederlanders stappen in en kopiëren crypto strategie met 5.510% winst
Nederlanders stappen in en kopiëren crypto strategie met 5.510% winst

5 jaar cel voor crypto fraude

Joshua David Nicholas uit Stuart, Florida werkte als de “Head Trader” voor EmpiresX, ook bekend als Empires Consulting Corp.

Nicholas opereerde een “Ponzifraude door oudere investeerders te betalen met geld dat werd verkregen van nieuwere investeerders,” verklaarde het ministerie van Justitie in een persbericht.

Volgens de verklaring pleitte Nicholas schuldig. Hij zegt dat hij en andere leden van het crypto-platform EmpiresX investeerders hebben beroofd van maar liefst $100 miljoen aan crypto. 

“Nicholas gaf toe dat hij en anderen EmpiresX frauduleus hebben gepromoot door talrijke onjuiste beweringen te doen over, onder andere, een vermeende eigen trading bot en frauduleuze “gegarandeerde” rendementen aan investeerders en toekomstige investeerders in het bedrijf.”

Hij riskeert nu tot vijf jaar gevangenisstraf wanneer hij wordt veroordeeld op een nog te bevestigen datum.

Crypto fraude Déjà vu?

We zien in het nieuws vaker berichten als deze voorbij komen, maar vorige maand heeft een situatie plaatsgevonden die wel heel erg op deze lijkt.

In een aankondiging in augustus maakten de Amerikaanse autoriteiten de arrestatie bekend van drie inwoners van Miami: Da Corte, Gonzalez, en Meza. 

De drie kochten naar verluidt digitale activa van een cryptocurrency exchange onder valse initialen. Ze klaagden vervolgens bij banken dat die transacties werden uitgevoerd zonder de nodige toestemming, en vroegen om een terugbetaling. U.S. Attorney Damian Williams zei toen:

“Zoals beweerd, gebruikten Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, en Asdrubal Ramirez Meza gestolen identiteiten om cryptocurrency te kopen en verdubbelden vervolgens door de transacties te betwisten, waardoor Amerikaanse banken werden misleid in de veronderstelling dat zij zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders. Dankzij de inspanningen van HSI’s El Dorado Task Force is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten.”

Deel dit artikel
Amber Bloemendaal

Amber is oud-auteur bij Crypto Insiders en een gepassioneerde pleitbezorger voor meer vrouwelijke investeerders in de cryptowereld. Ze gelooft dat vrouwen even goed, zo niet beter, presteren in investeringen en wil dit graag veranderen. Naast haar interesse in crypto-investeringen, volgt Amber de nieuwste ontwikkelingen in blockchain-technologie op de voet. Haar doel is om lezers te informeren, inspireren en aan te moedigen om de fascinerende wereld van crypto te ontdekken. Ze schreef met name over crypto nieuws, overheid en regulatie, crypto wallets en exchanges.

Net binnen
Meest gelezen
Foto van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema
Halsema wil landelijk verbod op cryptobetalingen: ‘Ondermijnt onze samenleving’
  • 23/03/2025
  • 3 min. leestijd
60% van cryptobeleggers is jong en investeert minder dan $10.000
Van €300 naar €500.000: memecoin-handelaar verkoopt net optijd
  • 23/03/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Komende vrijdag cruciaal voor beleggers in 2025
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
  • 24/03/2025
  • 3 min. leestijd
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Komende vrijdag cruciaal voor beleggers in 2025
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
  • 24/03/2025
  • 3 min. leestijd
Belastingaangifte vóór 1 april? Zo snel heb jij je geld terug
Belastingaangifte vóór 1 april? Zo snel heb jij je geld terug
  • 28/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.