Max Duiker Max Duiker
3 min. leestijd

Man spoorloos nadat hij €600.000 in crypto ontvangt door tikfout

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Hombre no deja rastro tras recibir €600.000 en cryptos por error

Foto: G.MARTYSHEVA/Shutterstock

Stel je voor: een simpele tikfout verandert plotseling je leven, en ontketenend vervolgens een verhaal van verduistering en mysterie.

Het Australische Rhino Trading, dat de website OTCPro beheert, had per ongeluk €600.000 op het account van een van zijn klanten gestort. Rhino Trading kwam er pas na 10 dagen achter en toen bleek het allemaal al te zijn weggesluisd.

De gebruiker, Kow Seng Hai, is nu onbereikbaar en onvindbaar. De rechtbank heeft daarom al zijn tegoeden bevroren.

Race om Bitcoin-wet barst los: Welke Amerikaanse staat wordt de eerste?
Race om Bitcoin-wet barst los: Welke Amerikaanse staat wordt de eerste?

Crypto gebruiker ontvangt per ongeluk €600.000

De in Maleisië geboren Australiër Kow Seng Chai had op 25 januari €60.000 op OTCPro gestort. Toen Rhino Trading dit naar zijn exchange wilde verplaatsen, is er per ongeluk een 0 bijgevoegd en was er ineens €600.000 op het account van Chai bijgeschreven.

Toen Rhino Trading de dure fout op 4 februari ontdekte, was het account van Chai al grotendeels leeg, blijkt uit rechtbankdossiers.

Hij had het bedrag gebruikt om meerdere keren de maximale dagelijkse hoeveelheid tether (USDT) te kopen, namelijk 100.000 Amerikaanse dollar (€92.350) per dag. Zo heeft Chai in tien dagen tijd bijna €600.000 weten weg te sluizen.

Klant slaat op de vlucht met het geld

Zodra OTCPro zijn fout ontdekte, probeerde het natuurlijk contact op te nemen met Chai met de vraag of het verkeerd gestorte bedrag weer kon worden teruggegeven. Op de e-mails kwam echter geen antwoord, en via de telefoon werd gemeld dat dit niet het nummer was van Kow Seng Chai. Dat meldt het bedrijf aan de rechtbank.

Rhino Trading heeft door de fout bijna €300.000 verloren. Dat valt wat lager uit doordat er nog een resterend bedrag stond op het account van Chai. Rhino Trading heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen Chai, maar hij is nooit komen opdagen in de rechtbank.

Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen

Tegoeden bevroren en mag het land niet uit

Desondanks besloot de hoogste rechtbank van de Australische deelstaat Victoria om Chai bij verstek te veroordelen en al zijn tegoeden te bevriezen. De rechter gaf aan ook rekening te hebben gehouden met het feit dat Chai zich met frauduleuze bankafschriften had aangemeld voor de website.

Op 21 februari besloot de rechtbank hem te verbieden het land te verlaten omdat er volgens rechter Michael Osborne een “reëel risico is dat er activa worden verkocht”.

Wat er nu verder gaat gebeuren in deze zaak is onduidelijk. Het is onbekend waar het geld nu is, of het bijvoorbeeld is omgezet naar reguliere valuta en of het überhaupt nog in Australië is. Van de enige die het wel weet, Kow Seng Chai, ontbreekt nog steeds ieder spoor.

Deel dit artikel
Max Duiker

Max Duiker is sinds september 2021 redacteur bij Crypto Insiders. Met een achtergrond in financiën en technologie, en een passie voor blockchain, investeert hij sinds 2017 in cryptocurrency. Via zijn netwerk kwam hij in contact met Crypto Insiders. Max specialiseert zich in blockchaintechnologie, automatisering van gegevens en financiële inclusie. Zijn doel is om de adoptie van crypto te bevorderen door complexe technologieën toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Bitcoin loopt achter in Europa, en dit is waarom
Bitcoin loopt achter in Europa, en dit is waarom
  • 30/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.