Foto: Brian A Jackson/Shutterstock
Een Canadese oprichter van een crypto-betaalapp verdwijnt 3,5 jaar achter de tralies. De 50-jarige Firoz Patel is veroordeeld tot een celstraf in een Amerikaanse gevangenis omdat hij 450 bitcoin (BTC) had verborgen. Dit komt bovenop een eerdere veroordeling voor witwassen.
Veroordeling voor illegale crypto-betalingen via app
Patel krijgt van een federale rechter in Washington D.C. te horen dat hij 41 maanden de cel in moet. Hij is inmiddels gewend aan het leven in een kleine ruimte, want dit is een extra straf naast een eerdere veroordeling wegens witwassen.
Patel is een zakenman uit Montreal die het niet zo nauw neemt met de wet. Hij gebruikte zijn in 2004 opgerichte betalingsapp Payza voor allerlei frauduleuze activiteiten, waaronder het illegaal verwerken van crypto-betalingen in de Verenigde Staten.
Verder onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie wijst uit dat er op Payza witwaspraktijken plaatsvonden. Ook waren er op het platform bedrijven actief die zich bezighielden met piramidespelen en Ponzi-fraude.
De laatstgenoemde vorm van oplichting is volgens de SEC een groot probleem op de cryptomarkt. Bovendien was het betaalbedrijf niet in het bezit van de juiste vergunningen.
De ondernemer heeft schuld bekend en is door een rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet Patel al zijn verdiensten met Payza afstaan. Volgens de Canadees zelf betrof zijn vermogen ‘slechts’ 30.000 dollar in een pensioenrekening.
450 bitcoin stieken verborgen
Met de bekentenis leek de zaak afgedaan, maar dat was niet het geval. Patel verzweeg dat hij nog 450 BTC in bezit had. Hij probeerde deze crypto, met een geschatte waarde van 43,5 miljoen dollar, voor de autoriteiten te verbergen.
De waarheid kwam mede door Binance aan het licht, een platform dat vaker te maken heeft met oplichters. In april 2021 sloot de exchange het account van Patel vanwege verdachte activiteiten. Hij gaf echter niet op en probeerde de BTC onder de naam van zijn vader over te maken naar blockchain.com. Die cryptobeurs vertrouwde de zaak ook niet en bevroor de fondsen.
Uit onderzoek bleek dat de crypto-oplichter nog veel meer op zijn kerfstok had. Zo gaf hij een zakenpartner instructies om met valse identificatie de BTC-tegoeden vrij te krijgen. Ook probeerde Patel vanuit zijn cel het lopende onderzoek naar de verborgen BTC te dwarsbomen. Hij huurde iemand in die zich voordeed als advocaat om de aanklagers om de tuin te leiden. De criminele zakenman hoopte op vrijlating, zodat hij de VS kon ontvluchten. Het liep anders: de autoriteiten ontdekten het plan en dienden een nieuwe aanklacht in
Patel verdwijnt niet alleen achter de tralies, maar moet ook een flink geldbedrag afstaan. Het gaat om de 450 BTC die momenteel door Blockchain.com wordt vastgehouden en een betaling van 24 miljoen dollar.. Tenslotte staat de veroordeelde ondernemer na zijn vrijlating drie jaar onder toezicht.
Crypto-oplichting komt helaas regelmatig voor. Voorkom dat je in deze drie bizarre vormen van crypto-oplichting trapt met deze tips. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op instagram.
Pakt de bullmarkt door? Handel €10.000 gratis & krijg gratis crypto naar keuze
Bitcoin breekt record na record, en de bullmarkt zou nog maar net begonnen zijn. Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, geeft crypto weg: Meld je aan en ontvang €10 gratis crypto naar keuze & verhandel je eerste €10.000 helemaal gratis. Start vandaag nog – een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct €10 crypto naar keuze.
Het Crypto Congres komt er aan, 17 april in de Rai Amsterdam – met een bomvol programma. Bekijk het programma & early bird tickets
