Foto: LightField Studios/Shutterstock
Malone Lam, een Singaporese man van 20, moet op 6 oktober 2025 voor de rechter verschijnen in Washington DC. Hij wordt ervan beschuldigd 4100 bitcoin (BTC) te hebben gestolen. Als hij veroordeeld wordt, kan hij 20 jaar cel krijgen.
Hij heeft weinig moeite gedaan om zijn rijkdom te verbergen, gezien het feit dat hij soms wel een half miljoen dollar per avond spendeerde in nachtclubs.
Hoe stal Lam deze 4100 bitcoin?
Malone Lam werkte samen met Jeandiel Serrano (21), waarbij ze zich voordeden als lid van de Google klantenservice. Ze hadden een slachtoffer op het oog in Washington, die veel crypto zou bezitten. Deze twee zonden een bericht naar hun slachtoffer, waarbij ze zeiden dat er een “unauthorized Google account access” was geweest.
In een slim opgezet vervolg belden ze het beoogde slachtoffer over dit “access”. Met een serie desinformatie wisten ze de man zover te krijgen dat hij genoeg informatie gaf voor de toegang tot zijn Google Drive. Daar vonden ze essentiële informatie waar zijn cryptocurrency was opgeslagen, op de Gemini exchange.
Hierop deden ze zich voor als medewerkers van het Gemini klantenservice team. Ze probeerden de private sleutels en toegang tot de computer te krijgen, zodat ze al zijn fondsen konden stelen.
Hierna spoorden ze de man aan om een programma te downloaden om zijn bezittingen op Gemini te beschermen. Dit programma gaf de samenzweerders echter toegang tot de desktop computer van het slachtoffer en hiermee konden ze alles stelen, voor een totaal van 4100 BTC, waarde $230 miljoen.
In totaal waren er 5 personen bij deze uitgekiende oplichting betrokken, die elk een gelijk aandeel kregen.
Wat hebben ze met dit geld gedaan?
In eerste instantie hebben ze deze 4100 BTC naar hun eigen wallets overgemaakt. Daarna begon het witwassen. Hiervoor gebruikten ze VPN’s, om de locatie te verbergen. Ze hebben crypto mixers gebruikt om de coins zo veel mogelijk te verspreiden en zo min mogelijk herleidbaar te maken naar henzelf.
Een andere witwas techniek is de peel chain. Hiermee kun je steeds kleine transacties doen, waardoor het spoor steeds obscuurder en langer wordt.
Serrano had een account gemaakt op TradeOgre en daar $29 miljoen aan cryptocurrency op gezet. Hij dacht dat het succesvol witgewassen was, maar dat bleek niet zo te zijn.
Party time
Lam ging na zijn succesvolle oplichting feesten en veel geld uitgeven aan de gekste dingen. Hij had avonden dat hij een half miljoen dollar in nachtclubs in Miami en Los Angeles uitgaf. De champagne en wodka vloeiden rijkelijk.
Hij kocht zich ook een stuk of 30 luxe auto’s, zoals Lamborghini’s, Ferrari’s en Porsches. Hij kocht ook een Pagani Huayra voor een slordige $4 miljoen.
Serrano droeg bij zijn arrestatie een horloge van $0,5 miljoen en Lam kon dan niet achterblijven met een polsband met timer van $2 miljoen.
Lam vond het ook leuk om influencers en modellen te fêteren met handtassen van Louis Vuitton en dergelijke, die soms wel $20,000 dollar per stuk kosten.
Met zulk een levensstijl moet het wel een keer mis gaan en de autoriteiten waren ze dan ook snel op het spoor. Maar ook anderen waren op de hoogte van zijn plotselinge rijkdom. De ouders van Lam werden gekidnapt en er werd losgeld geëist. Deze kidnappers zijn inmiddels ook ingerekend en het liep uiteindelijk goed af voor de ouders. We houden onze volgers dagelijks op de hoogte, volg ons gratis op Whatsapp.
Tip: Nederlanders & Belgen ontvangen gratis bitcoin
Staat bitcoin op het punt om records te verbreken na recent bitcoin nieuws? Bitvavo, Nederlands grootste en populairste crypto beurs, deelt uit: Meld je nu aan en ontvang €10 gratis crypto & verhandel je eerste €10.000 helemaal gratis. Een account aanmaken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Bitvavo en ontvang direct €10 crypto naar keuze.
🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op
