Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Foto: DCStockPhotography / Shutterstock.com

Na de problemen bij FTX en het aanverwante crypto-hedgefonds Alameda Research wist hun oprichter Sam Bankman-Fried lang gerechtigheid te voorkomen. Ondanks dat er geruchten gingen dat hij op grote schaal fraude zou hebben gepleegd werd hij niet gearresteerd. Daar is nu verandering in gekomen. Zowel de Amerikaanse SEC als de CFTC zijn een rechtszaak tegen hem begonnen.

Nederlandse analist PlanB vloert Ethereum voor miljoenenpubliek: “shitcoin”
Nederlandse analist PlanB vloert Ethereum voor miljoenenpubliek: “shitcoin

SEC start rechtszaak tegen SBF

Deze week is hij opgepakt door de politie van de Bahama’s wegens verdenking van fraude en witwassen. Er was nog een kans op vrijlating op borgtocht, maar die is afgewezen. De Securities and Exchange Commission (SEC) schrijft in een persbericht dat Sam Bankman-Fried, ook wel bekend als ‘SBF,’ investeerders in FTX heeft opgelicht. Investeerders in het bedrijf hebben meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald, waaronder meer dan 1,1 miljard dollar van ongeveer 90 Amerikaanse investeerders.

Hij zou het geld van klanten van FTX (niet te verwarren met investeerders in de aandelen van FTX) hebben doorgesluisd naar zijn hedgefonds, Alameda Research. Dit zou hij vervolgens niet met investeerders hebben gecommuniceerd. “Investeerders dachten dat het één van de meest veilige bedrijven in de crypto-industrie was, maar in feite was het door dit wegsluizen van kapitaal één groot kaartenhuis,” verklaarde SEC-directeur Gary Gensler.

Het instituut illustreert dat Alameda erg veel blootstelling had aan FTX’ eigen FTT-token, overgewaardeerde activa en illiquide activa. Ook gaf FTX Alameda zo goed als ‘oneindig krediet’. Daarvoor zouden de fondsen van gebruikers gebruikt zijn. De fondsen van FTX’ klanten blijken bovendien gebruikt te zijn om dure villa’s op de Bahama’s te kopen voor werknemers en om grote, persoonlijke politieke donaties te doen.

CFTC start ook rechtszaak: zoek de verschillen

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) is vrijwel exact dezelfde rechtszaak gestart. Deze beleidsmaker benadrukt dat de voormalige FTX-topman ook privéjets heeft aangeschaft met het geld van klanten.

Waarom de twee instituten precies afzonderlijke rechtszaken zijn gestart is niet duidelijk, aangezien de aangekaarte problemen op vrijwel exact hetzelfde neerkomen. Een belangrijk verschil is echter dat de SEC uitsluitend Sam Bankman-Fried aanklaagt, terwijl de CFTC zowel SBF als FTX en Alameda Research naar de rechter sleept.

Deel dit artikel
Auteur:
Over de auteur:
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Bitcoin transactie via mobiele wallet
Bank grijpt in bij bitcoin aankoop: klant krijgt excuses na ‘absurd’ gesprek
  • 21/04/2025
  • 3 min. leestijd
Cryptobloedbad was laatste grote uitverkoop, zegt analist
€1.000 in bitcoin of sparen op de bank? Dit zijn de cijfers – en die zijn glashelder
  • 22/04/2025
  • 3 min. leestijd
Koers van XRP gered door Koreanen, volgens crypto analist
Goed XRP nieuws en koerssignaal wijst op flinke doorbraak
  • 22/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Belasting papier Buffelboete
Belastingdienst komt met ‘buffelboete’ en treft 700.000 Nederlanders
  • 23/04/2025
  • 3 min. leestijd
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
Supercomputers voorspellen: XRP of Cardano de beste crypto voor komende jaren?
  • 23/04/2025
  • 4 min. leestijd
Bitcoin transactie via mobiele wallet
Bank grijpt in bij bitcoin aankoop: klant krijgt excuses na ‘absurd’ gesprek
  • 21/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.