Simon Bosch Simon Bosch
2 min. leestijd

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Grote toezichthouders VS klagen FTX ex-CEO aan na arrestatie

Foto: DCStockPhotography / Shutterstock.com

Na de problemen bij FTX en het aanverwante crypto-hedgefonds Alameda Research wist hun oprichter Sam Bankman-Fried lang gerechtigheid te voorkomen. Ondanks dat er geruchten gingen dat hij op grote schaal fraude zou hebben gepleegd werd hij niet gearresteerd. Daar is nu verandering in gekomen. Zowel de Amerikaanse SEC als de CFTC zijn een rechtszaak tegen hem begonnen.

Bitvavo breidde fors uit in Q1 – deze 5 crypto waren het meest populair
Bitvavo breidde fors uit in Q1 – deze 5 crypto waren het meest populair

SEC start rechtszaak tegen SBF

Deze week is hij opgepakt door de politie van de Bahama’s wegens verdenking van fraude en witwassen. Er was nog een kans op vrijlating op borgtocht, maar die is afgewezen. De Securities and Exchange Commission (SEC) schrijft in een persbericht dat Sam Bankman-Fried, ook wel bekend als ‘SBF,’ investeerders in FTX heeft opgelicht. Investeerders in het bedrijf hebben meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald, waaronder meer dan 1,1 miljard dollar van ongeveer 90 Amerikaanse investeerders.

Hij zou het geld van klanten van FTX (niet te verwarren met investeerders in de aandelen van FTX) hebben doorgesluisd naar zijn hedgefonds, Alameda Research. Dit zou hij vervolgens niet met investeerders hebben gecommuniceerd. “Investeerders dachten dat het één van de meest veilige bedrijven in de crypto-industrie was, maar in feite was het door dit wegsluizen van kapitaal één groot kaartenhuis,” verklaarde SEC-directeur Gary Gensler.

Het instituut illustreert dat Alameda erg veel blootstelling had aan FTX’ eigen FTT-token, overgewaardeerde activa en illiquide activa. Ook gaf FTX Alameda zo goed als ‘oneindig krediet’. Daarvoor zouden de fondsen van gebruikers gebruikt zijn. De fondsen van FTX’ klanten blijken bovendien gebruikt te zijn om dure villa’s op de Bahama’s te kopen voor werknemers en om grote, persoonlijke politieke donaties te doen.

CFTC start ook rechtszaak: zoek de verschillen

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) is vrijwel exact dezelfde rechtszaak gestart. Deze beleidsmaker benadrukt dat de voormalige FTX-topman ook privéjets heeft aangeschaft met het geld van klanten.

Waarom de twee instituten precies afzonderlijke rechtszaken zijn gestart is niet duidelijk, aangezien de aangekaarte problemen op vrijwel exact hetzelfde neerkomen. Een belangrijk verschil is echter dat de SEC uitsluitend Sam Bankman-Fried aanklaagt, terwijl de CFTC zowel SBF als FTX en Alameda Research naar de rechter sleept.

Deel dit artikel
Simon Bosch

Simon Bosch is een fanatiek macro-analist die diepgaand onderzoek doet naar onderwerpen waar de meeste mensen niet naar willen kijken. Hij richt zich op de financiële, maatschappelijke en geopolitieke wereld en onderzoekt alles met twee kanten. Volgens Simon bestaan er geen onderwerpen zonder twee kanten en is een sceptische blik altijd nodig. Hij gelooft dat de wereld kapot is en dat crypto een deel van de oplossing kan zijn.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.