Tim Kamp Tim Kamp
2 min. leestijd

FBI waarschuwt alle crypto investeerders voor toenemende fraude

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
FBI confisceert miljoenen in bitcoin en ethereum

Foto: Dzelat/Shutterstock

Cryptofraude blijft een groeiend probleem in de Verenigde Staten, volgens een rapport van de FBI. De Federal Bureau of Investigation heeft gewaarschuwd voor een alarmerende stijging van dergelijke misdrijven, die met maar liefst 53% zijn toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Recessie VS op komst? Crypto-belegger Cathie Wood uit grote zorgen
Recessie VS op komst? Crypto-belegger Cathie Wood uit grote zorgen

Cryptofraude schiet door het dak

De opkomst van crypto heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan financiële transacties. Maar ook heeft het de deur geopend voor verschillende vormen van oplichting en fraude. Volgens de FBI waren investeringsverliezen die verband houden met cryptocurrency in 2023 goed voor 86% van alle verliezen binnen de Verenigde Staten.

In een recent rapport meldde de FBI dat de verliezen bij investeringen in crypto zijn gestegen van $2,57 miljard in 2022 tot ongeveer $3,94 miljard in 2023. Dat komt neer op een toename van maar liefst 53%. FBI-functionarissen benadrukken dat investeerders voorzichtig moeten zijn en potentiële waarschuwingssignalen van frauduleuze activiteiten moeten herkennen.

Het totale bedrag dat verloren ging door alle investeringen in 2023 was $4,57 miljard. Dit betekent dat de $3,94 miljard die verloren ging door fraude met crypto ongeveer 86% uitmaakte van alle verliezen door investeringsfraude in het land. Een schrikbarend hoog percentage van het geheel dus.

FBI waarschuwt voor valse beloftes

Veel van deze oplichtingspraktijken beloven hoge rendementen met minimale risico’s, wat vaak te mooi is om waar te zijn. Een van de meest voorkomende vormen van cryptofraude is het zogenaamde ‘pump and dump’-scams. Daarbij wordt door middel van frauduleuze actoren de prijs van een crypto kunstmatig opgedreven. Vervolgens verkopen de oplichters hun posities wanneer de prijs piekt, waardoor nietsvermoedende investeerders achterblijven met waardeloze activa.

De FBI geeft aan dat investeerders moeten oppassen voor deze verhalen. Vaak zijn ze te mooi om waar te zijn, en is dat uiteindelijk ook het geval.

“Deze oplichtingspraktijken zijn bedoeld om degenen die doelwit zijn te lokken met de belofte van lucratieve rendementen op hun investeringen.”

Daarnaast zijn er ook gevallen van phishing. Daarbij doen oplichters zich voor als betrouwbare entiteiten zoals cryptobeurzen of wallet-diensten om persoonlijke informatie of toegang tot wallets te verkrijgen. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om fondsen van nietsvermoedende slachtoffers te stelen.

Deel dit artikel
Tim Kamp

Tim Kamp is sinds september 2023 redacteur bij Crypto Insiders. Met een HBO Bachelor in Sport, Management & Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam en ervaring bij BitKamp, brengt hij een unieke combinatie van marketingkennis en crypto-expertise. Zijn passie voor cryptocurrency ontstond vanuit een interesse in geldbeheer en investeren, wat hem uiteindelijk naar Bitcoin leidde. Bij Crypto Insiders deelt hij nu zijn kennis en inzichten met een breed publiek.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
koersgrafiek van een onbekende cryptomunt
Crypto-investeerder vertelt over grootste winst ooit: €370 wordt €74.000
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Logo van waakhond SEC
XRP-zaak definitief klaar? Ripple krijgt $75 miljoen terug van SEC
  • 26/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.