Maker kreeg celstraf voor medeplichtigheid aan witwassen $1,2 miljard
Foto: Gorodenkoff/Shutterstock
Een Amerikaanse rechtbank in Texas heeft sancties tegen het beruchte crypto-protocol Tornado Cash vernietigt. Het gaat om sancties die het gebruik van de crypto-mixer, een programma dat gevoelig is voor witwassen, verbieden. Maar voor een groot deel van de cryptowereld, die bitcoin en verschillende altcoins als een middel voor financiële privacy zien, is het een grote overwinning.
Sancties tegen Tornado Cash vanwege witwassen
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), van het Amerikaanse ministerie van Financiën, had Tornado Cash sancties opgelegd in augustus 2022. Het OFAC beschuldigde het protocol ervan dat het de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus de mogelijkheid gaf om meer dan $455 miljoen aan gestolen crypto’s wit te wassen.
Dit gebeurde allemaal via Tornado Cash. De hackersgroep gebruikte het platform om geld onvindbaar te maken door het te ‘mixen’ – fondsen door allerlei verschillende banen heen leiden en naar verschillende online adressen sturen, waardoor het onnavolgbaar wordt. Zo wordt het moeilijk om te zien wie welke cryptovaluta heeft verstuurd of ontvangen.
Arrestatie Tornado Cash-ontwikkelaar
Door de opgelegde sancties, leidde dit tot de arrestatie van Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev. Hij werd op 14 mei 2024, door Nederlandse rechters van het Hof van Beroep in ‘s-Hertogenbosch, schuldig bevonden aan witwassen.
Pertsev kreeg een forse straf van vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf voor het witwassen van in totaal $1,2 miljard aan illegale activa via zijn platform.
Sancties teruggedraaid door rechtbank
Maar er heeft een belangrijke juridische ontwikkeling plaatsgevonden, waarbij de US District Court voor het Western District of Texas, de OFAC-sancties heeft teruggedraaid. Dat staat in een document van de rechtbank van 21 januari, waarin het oordeelde:
“Er wordt bevolen en beslist dat het vonnis van de districtsrechtbank wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen naar de districtsrechtbank voor verdere procedures in overeenstemming met het oordeel van deze rechtbank.”
Ontwikkelaar Pertsev blijft vastzitten
Ondanks de overwinning van Tornado Cash blijft Pertsev vastzitten op verdenking van witwassen. Eerder gaf hij al aan dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de acties van gebruikers op het Tornado Cash platform.
De rechtbank zag hier niet zoveel in en verwierp het verweer. Bovendien gaf het aan dat Pertsev en de andere mede-oprichters aanvullende maatregelen konden nemen om het misbruik te voorkomen.
Zes gebruikers gingen al in beroep
Zes gebruikers van Tornado Cash gingen al eerder in beroep tegen de sancties van de OFAC. Ze gaven aan dat de OFAC zijn macht had overschreden. Ze gaven aan dat smart contracts van Tornado Cash geen eigendom zijn van een persoon of organisatie, waardoor ze niet geblokkeerd kunnen worden volgens de wet.
Verder gaven de gebruikers aan dat mensen ook recht hebben op privacy bij blockchaintransacties. De sancties tegen Tornado Cash leidden tot grote zorgen bij veel ontwikkelaars van privacy-technologieën. Met de uitspraak dat de sancties tegen Tornado Cash worden teruggedraaid, is er weer hoop voor privacy-technologieën in de cryptowereld. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op instagram.
Hét Crypto Congres komt naar Nederland – Programma bekend
Een dag vol crypto in RAI Amsterdam, waar ervaren handelaren en sprekers je meenemen in de nieuwste trends en inzichten uit de cryptowereld. Of je nu net begint of al gevorderd bent, dit interactieve congres biedt voor ieder wat wils. Een greep uit de sprekers: Sjuul Follings (AltCryptoGems), Michaël van de Poppe en Thierry Baudet – het belooft een dag met enerverende en bijzondere gesprekken.
Mis het crypto event van het jaar niet en scoor nu je early bird ticket of bekijk het programma.
🚀 Programma bekijken & Early bird tickets
Het Crypto Congres komt er aan, 17 april in de Rai Amsterdam – met een bomvol programma. Bekijk het programma & early bird tickets
