Roy van Krieken Roy van Krieken
3 min. leestijd

Cryptobaas aangeklaagd voor witwassen Silk Road-miljoenen

AurumXchange-oprichter ontving 10.000 BTC aan commissies

s
icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Topmannen grote crypto exchange krijgen fikse celstraf opgelegd

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) heeft Maximiliano Pilipis, de oprichter van cryptobeurs AurumXchange, aangeklaagd wegens witwassen. In een verklaring van het DOJ staat dat hij miljoenen dollars zou hebben verwerkt voor het beruchte darknet-platform Silk Road. De aanklachten bevatten naast witwassen ook belastingontduiking, waarbij Pilipis wordt beschuldigd van het niet indienen van belastingaangiften voor inkomsten gegenereerd in 2019 en 2020.

AurumXchange en de Silk Road Connectie

Maximiliano Pilipis beheerde AurumXchange tussen 2009 en 2013 zonder de vereiste licenties, aldus het DOJ. In deze periode werden meer dan $30 miljoen aan transacties uitgevoerd via zijn platform, verspreid over 100.000 transacties. Een deel daarvan was gelinkt aan de Silk Road.

De Silk Road werd gerund door de Amerikaan Ross Ulbricht onder de alias “Dread Pirate Roberts” en was van 2011 tot 2013 een marktplaats op het Tor-netwerk. Gebruikers konden hier  anoniem producten, waaronder drugs, kopen en verkopen. In 2015 werd Ulbricht gearresteerd en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Volgens de DOJ verdiende Pilipis miljoenen aan vergoedingen voor het faciliteren van deze transacties, waaronder een vergoeding van 10.000 bitcoin (BTC), destijds goed voor ongeveer $1,2 miljoen. De aanklacht beschuldigt Pilipis er ook van dat hij essentiële verplichtingen heeft genegeerd, zoals federale registratie- en meldingsvereisten voor cryptobeurzen. Hij registreerde AurumXchange niet bij het Amerikaanse Ministerie van Financiën en diende geen rapporten in over de activiteiten van zijn beurs bij de federale overheid.

Verplaatsing en Investeringen van Vermogens

Nadat AurumXchange in 2013 werd stopgezet, zouden de autoriteiten hebben vastgesteld dat Pilipis de verkregen bitcoin verspreidde over verschillende wallets om de herkomst te verbergen. Een deel van deze fondsen werd omgezet naar Amerikaanse dollars. Pilipis heeft dit vervolgens geïnvesteerd in vastgoed in Arcadia en Noblesville, Indiana. Het vastgoed leverde aanzienlijke inkomsten op in 2019 en 2020, maar Pilipis zou verzuimd hebben om hiervoor een belastingaangifte in te dienen.

Een federale grand jury heeft een vervangende aanklacht ingediend, met daarin vijf aanklachten van witwassen en twee aanklachten voor het opzettelijk niet indienen van belastingaangiften. Als Pilipis schuldig wordt bevonden, kan zijn straf oplopen tot 10 jaar gevangenisstraf en een boete tot $250.000.

Zijn uiteindelijke straf zal worden bepaald door een federale rechter, waarbij rekening wordt gehouden met richtlijnen en andere wettelijke factoren, wat kan betekenen dat de straf uiteindelijk lichter uitvalt.

Nederlanders ontvangen €10 gratis crypto naar keuze

Wil je beginnen met cryptocurrency zoals Bitcoin of Cardano? Samen met de grootste exchange van Nederland, Bitvavo, hebben we een speciaal gratis aanbod voor onze lezers:

Als nieuwe gebruikers ontvang je:

Start vandaag nog en claim je bonus via onderstaande link.

🚀 Bekijken en meepakken

Deze aanbieding is voor een beperkte tijd beschikbaar.

Deel dit artikel
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Trending
Nederlandse trader onthult: zo spot je memecoin parels vroegtijdig
Nederlandse handelaar onthult ‘zo vind ik memecoin parels vroegtijdig’
Deze cryptomunt stormt de top 50 binnen na stijging van 190%
Deze cryptomunt stormt de top 50 binnen na stijging van 190%
Goud blijft records breken en waarom Bitcoin kan profiteren
Bitcoin breekt los: €17,5 biljoen aan goud plots onder vuur
Solana-ontwikkelaars ontwijken groot gevaar door pijlsnelle update
Dit had je verdiend als je sinds 2020 maandelijks €100 aan Solana kocht
Bitcoin houders opgelet: rentestijging bedreigt droom van €100.000
Bitcoin houders opgelet: rentestijging bedreigt droom van $100.000
Advertentie

Trending Overheid en regulatie nieuws

Nederlandse cryptobedrijven kunnen nu vergunning aanvragen bij AFM
AFM ziet gevaren bij losgebarsten bitcoin-markt voor Nederlanders
'Wat hij met crypto gedaan heeft, daarvoor is sorry niet genoeg'
‘Wat hij met crypto gedaan heeft, daar is sorry niet genoeg voor’
SEC voorzitter onder vuur voor mogelijke ethereum misleiding
Streng crypto-beleid SEC leidt tot massale rechtszaak van 18 staten
Advertentie