Floris Florussen Floris Florussen
3 min. leestijd

Crypto-oplichter moet jaren de cel in voor enorme Coinbase-scam

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Crypto-oplichter moet jaren de cel in voor enorme Coinbase-scam

Foto: Sabphoto/Shutterstock

Een Britse computerhacker die tussen 2018 en 2019 meer dan 500 Coinbase-accounts heeft gehackt via phishing-websites, is veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de zwendel.

Volgens meerdere nieuwsbronnen pleitte Elliot Gunton schuldig aan samenzwering tot fraude en het witwassen van geld. Toen hij nog maar 17 jaar oud was, heeft hij samen met anderen meer dan $900.000 gestolen.

Historisch besluit gemaakt over bitcoin mining door cryptowaakhond
Historisch besluit gemaakt over bitcoin mining door cryptowaakhond

Niet de eerste keer voor de crypto-oplichter

In de rechtbank vertelde Gunton dat hij toegang kreeg tot de Coinbase-accounts door online inlogpogingen naar een nepwebsite te leiden. De rechter was van mening dat het ging om zeer geavanceerde criminaliteit die aanzienlijke planning en technische expertise vergde. Het is ook niet de eerste keer dat hij om de verkeerde redenen in het nieuws komt.

Gunton kreeg aanvankelijk in 2019 een gevangenisstraf van 20 maanden voor het stelen van persoonlijke gegevens in ruil voor honderden duizenden dollars in crypto. Hij werd eerder veroordeeld voor het hacken van meerdere Instagram-accounts. Vorige maand attendeerden wij erop om je crypto veilig op te slaan.

Gunton is niet de enige crypto-oplichter

Ondertussen heeft een federale rechtbank in de Verenigde Staten Abner Alejandro Tinoco en zijn firma, Kikit en Mess Investments, bevolen meer dan $31 miljoen terug te betalen na het uitvoeren van een crypto scam.

Tinoco wordt ervan beschuldigd fondsen van klanten te hebben aangenomen en “valse” winsten aan andere klanten te hebben betaald. Hij misleidde slachtoffers door hen te laten denken dat hun geld werd geïnvesteerd. In plaats daarvan werd het geld gebruikt om Tinoco’s luxe levensstijl te bekostigen.

Tinoco, Kikit en Mess zijn bevolen $6,2 miljoen aan restitutie te betalen aan bijna 200 gedupeerde slachtoffers, $6,2 miljoen aan winstafdracht en een civiele geldboete van $18,8 miljoen. De frauduleuze trucjes begonnen in september 2020 en duurde ongeveer 12 maanden.

Race om Bitcoin-wet barst los: Welke Amerikaanse staat wordt de eerste?
Race om Bitcoin-wet barst los: Welke Amerikaanse staat wordt de eerste?

Meer crypto-oplichters actief

Een man in Korea is gearresteerd en aangeklaagd door de autoriteiten voor het stelen van meer dan $1,3 miljoen door het runnen van een nep crypto mining bedrijf. De vermeende dader beloofde slachtoffers hoge winsten.

Het nepbedrijf is tussen september 2021 en augustus 2023 actief geweest. Ook dit bedrijf beloofde hoge winsten van 3-8% per maand te geven. Het bedrijf zou naar verluidt nieuw investeringsgeld hebben gebruikt om winsten aan vroege investeerders te betalen, waardoor de onderneming winstgevend leek. Dit is een klassieke vorm van Ponzi-fraude.

Het Washington State Department of Financial Institutions (DFI) heeft een mogelijk frauduleus crypto platform aangemerkt en adviseert investeerders om weg te blijven. De DFI ontving een klacht van een investeerder die beweerde cryptofondsen te hebben gestort op het vermeende investeringsplatform Vims.One

Deel dit artikel
Floris Florussen

In 2020 kwam Floris voor het eerst in aanraking met Bitcoin door toedoen van een vriend. Vanaf het begin trok het zijn aandacht en is de sneeuwbal gaan rollen. Zijn nieuwsgierigheid veranderde in een passie voor blockchain. Met zijn ervaring in de bancaire sector, houdt hij zich bezig met regelgeving. In 2022 richtte hij samen met zijn compagnon Onblocked op, waarbij zij inzicht geven in de data die de blockchain weergeeft. On-Chain analyse biedt volgens hem perspectieven die de traditionele aandelenmarkt mist. De data op de blockchain is een oneindige bron van informatie.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Komende vrijdag cruciaal voor beleggers in 2025
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
Deze crypto ging dit weekend parabolisch & Nederlanders kopen massaal
  • 24/03/2025
  • 3 min. leestijd
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Logo van waakhond SEC
XRP-zaak definitief klaar? Ripple krijgt $75 miljoen terug van SEC
  • 26/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.