Sander van Rijn Sander van Rijn
2 min. leestijd

Crypto beurs sluit deuren wegens “grootste fraudezaak ooit”

Crypto beurs sluit deuren wegens

Foto: T. Schneider/Shutterstock

JPEX, een cryptobeurs uit Hong Kong, moest onlangs noodgedwongen de deuren sluiten. De exchange wordt momenteel onderzocht door de autoriteiten vanwege de vermeende betrokkenheid bij een groot schandaal.

Het onderzoek werd gestart na een waarschuwing van de Securities and Futures Commission (SFC), de financiële toezichthouder van Hong Kong. Volgens de SFC opereerde JPEX zonder de vereiste vergunning.

De SFC kreeg recent meer dan 2.000 klachten binnen van klanten en er wordt gesproken over verliezen van meer dan 1,4 miljard Hong Kong dollars, oftewel ongeveer 170 miljoen euro.

Huizenprijzen razen door – starters hebben het nakijken
Huizenprijzen razen door - starters hebben het nakijken

Crypto beurs betrokken bij “grootste fraudezaak ooit”

Verschillende mediabronnen uit Hong Kong spreken dan ook over de “grootste financiële fraudezaak ooit” in de miljoenenstad. De klachten stroomden massaal binnen nadat klanten moeite hadden om hun crypto op te nemen. Er waren plotseling opnamekosten van 999 USDT, of 940 euro, aan verbonden.

De politie van Hong Kong heeft inmiddels 11 medewerkers gearresteerd die worden verdacht van “samenzwering om te frauderen.” Ook komen er berichten naar buiten van de arrestatie van bekende influencers en YouTubers als Joseph Lam Chok, Chan Wing-yee and Chu Ka-fai, die in verband worden gebracht met het onderzoek.

Een aantal voormalige woordvoerders voor JPEX, waaronder de Hongkongse acteur Julian Cheung en actrice Jacqueline Ch’ng, distantiëren zichzelf van het handelsplatform.

De autoriteiten van Hongkong zeggen echter dat de leiders van de operatie nog op de vlucht zijn. De lokale politie heeft naar verluidt de hulp ingeroepen van Interpol en andere internationale handhavingsinstanties nadat zij verdachte overdrachten hadden geïdentificeerd die via JPEX plaatsvonden.

Advertentie

Toezichthouder scherpt crypto regelgeving aan

Hong Kong opende deze zomer de deuren voor de crypto-industrie, ondanks het algehele verbod in China. Dat ging gepaard met de introductie van nieuwe regelgeving, maar daar hield JPEX naar verluidt zich niet aan.

Het bedrijf zou zich oorspronkelijke in 2019 hebben geregistreerd, maar heeft het nagelaten om zich opnieuw te laten registreren. Volgens de SFC had JPEX ook nooit de intentie om dit te doen.

Volgens een aankondiging van 25 september gaat de SFC een lijst publiceren van alle geregistreerde cryptobeurzen in het land die de benodigde vergunningen hebben. Dit moet het publiek helpen om ongereguleerde dienstverleners te herkennen. Ook gaat de SFC een lijst opstellen van verdachte crypto bedrijven zodat ze gemakkelijker te herkennen zijn voor het publiek. Deze lijsten zullen op de website van de toezichthouder verschijnen.

Deel dit artikel
Sander van Rijn

Sander van Rijn is de oprichter van SNDRVNRN en een toegewijde expert op het gebied van blockchain-technologie en digitale valuta’s. Met een passie voor schrijven en een diepgaande kennis van DLT, Blockchain, Crypto, NFT, Web3, en Hardwallets, deelt hij graag zijn expertise en inzichten met een breder publiek. Hij noemt zichzelf een wandelende crypto bibliotheek.

Net binnen
Trending
Nederlandse trader onthult: zo spot je memecoin parels vroegtijdig
Nederlandse handelaar onthult ‘zo vind ik memecoin parels vroegtijdig’
Bitcoin nadert snel $100.000, altcoins als ETH, XRP en ADA ontploffen
Deze cryptomunt stormt de top 50 binnen na stijging van 190%
Solana-ontwikkelaars ontwijken groot gevaar door pijlsnelle update
Dit had je verdiend als je sinds 2020 maandelijks €100 aan Solana kocht
Bitcoin houders opgelet: rentestijging bedreigt droom van €100.000
Bitcoin houders opgelet: rentestijging bedreigt droom van $100.000
Dogecoin maakt plaats voor andere memecoins, stijgingen enorm
Dogecoin maakt plaats voor andere memecoins, stijgingen enorm
Advertentie

Trending Nieuws nieuws

Nederlandse trader onthult: zo spot je memecoin parels vroegtijdig
Nederlandse handelaar onthult ‘zo vind ik memecoin parels vroegtijdig’
Bitcoin nadert snel $100.000, altcoins als ETH, XRP en ADA ontploffen
Deze cryptomunt stormt de top 50 binnen na stijging van 190%
Solana-ontwikkelaars ontwijken groot gevaar door pijlsnelle update
Dit had je verdiend als je sinds 2020 maandelijks €100 aan Solana kocht
Advertentie