Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

Nieuws
BitConnect oplichter beschuldigd van $2,5 miljard fraude is verdwenen

Foto: Ricky Of The World / Shutterstock.com

Onlangs was op Crypto Insiders te lezen over het beruchte BitConnect project. Deze cryptocurrency, die kort in de top 10 stond, werd in 2018 gestaakt toen duidelijk werd dat het om een piramidespel ging. In de crypto-wereld was men hier al langer bewust van.

Onlangs klaagde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een van de oprichters van Bitconnect aan. De 36-jarige Satish Kumbhani uit India wordt beschuldigd van het plegen van fraude, witwaspraktijken, het samenzweren om fraude te plegen en meer. Hij zou investeerders voor meer dan $2,4 miljard hebben opgelicht.

Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg

BitConnect oprichter is spoorloos

Nu blijkt echter dat de oprichter spoorloos is. Volgens documenten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is de verdachte waarschijnlijk vertrokken uit India naar een onbekend adres:

“Sinds november heeft de Commissie overleg gepleegd met de financiële regelgevende instanties van dat land in een poging het adres van Kumbhani te achterhalen. Op dit moment is de locatie van Kumbhani echter onbekend en de Commissie kan nog steeds niet zeggen wanneer haar pogingen om hem te lokaliseren succesvol zullen zijn, als ze dat überhaupt zullen zijn.”

Aldus de SEC, die duidelijk twijfelt of de instantie Kumbhani überhaupt kan vinden. De SEC klaagde hem al vorig jaar aan samen met medeoprichter Glenn Arcaro. Arcaro heeft al schuld bekend, enkele maanden daarvoor werden ook al vijf andere betrokkenen aangeklaagd door de SEC.

BitConnect ontstond in 2016 en werd zeer populair tijdens de zogenaamde initial coin offering (ICO) rage van 2017. Echter hadden veel prominente figuren uit de crypto-industrie, waaronder Vitalik Buterin van Ethereum (ETH), gewaarschuwd dat het een piramidespel is.

Kort nadat de autoriteiten ingrepen en het platform werd gesloten, pleegde de oprichters een zogenaamde rug pull. Ze trokken het geld uit het project waardoor de prijs van BCC instortte en investeerders zonder geld zaten. Ter herinnering is hieronder het lachwekkende en inmiddels legendarische presentatie van BitConnect te zien:

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.