Foto: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Honderden cryptocurrency-gerelateerde zaken stapelen zich op bij de divisie Criminal Investigation van de Internal Revenue Service (IRS). De zaken hebben voor een groot deel betrekking op belastingen.
Steeds meer crypto belastingzaken
De IRS is de federale belastingdienst van de Verenigde Staten. Voorheen behandelde men daar voornamelijk witwasmisdrijven. Tegenwoordig wordt ook een veel groter deel van de cryptobelastingzaken door de IRS behandeld.
Volgens divisiehoofd Jim Lee zullen veel van deze zaken binnenkort openbaar worden gemaakt.
Zoals gemeld door Bloomberg Tax, zijn enkele van de meest voorkomende zaken gerelateerd aan off-ramping, ofwel het ruilen van crypto voor fiatvaluta. Ook wordt vaak loon dat op crypto is gebaseerd, niet gerapporteerd.
“In de afgelopen drie jaar heb ik echt een verschuiving gezien,” zei de onderzoeker. Waar de meeste zaken ooit te maken hadden met witwassen, vormen belastingzaken nu ongeveer de helft van het stel.
Crypto wordt vaker gelinkt aan criminele activiteiten, zoals oplichting en ransomware. Witwassen met crypto komt echter steeds minder vaak voor, door forensische blockchain bedrijven zoals Chainalysis verfijndere tools ontwikkelen om criminele transfers op te sporen.
Minder witwaspraktijken met crypto dan traditionele valuta
Het ministerie van Financiën heeft ook toegegeven dat het witwassen van crypto geld, hoewel een probleem, op dit moment nog steeds veel minder impact heeft dan het witwassen van fiatgeld.
Het gebruik van crypto wordt steeds makkelijker gemaakt, waardoor steeds meer transacties met crypto zullen plaatsvinden. Met on-chain transacties is het voor een overheid minder eenvoudig om te zien wie welk geld ontvangt.
Toch zei Lee dat zijn afdeling bijna elke crypto transactie effectief kan traceren. Het jaarverslag van de divisie, dat donderdag is verschenen, bevat een aantal van de meest succesvolle inbeslagnames van dit jaar.
Volgens Lee heeft de afdeling in totaal $7 miljard aan crypto in beslag genomen sinds het begin van het fiscale jaar 2022.
Toezichthouders blijven huiverig voor crypto tools die de transactieprivacy van crypto bezitters proberen te verbeteren.
Een daarvan is crypto mixer Tornado Cash, waarover vaker in het crypto nieuws te lezen is. In augustus werd Tornado Cash door het ministerie van Financiën gesanctioneerd wegens gebruik voor criminele activiteiten.
