Denise Parengkuan Denise Parengkuan
3 min. leestijd

Trump verleent gratie aan BitMEX-oprichters: ‘Crypto-cowboys’ gered

icon-overheidregulatie
Overheid en re…
Bitcoin en aandelenmarkt kelderen sinds Trump's rentree: hoe komt dit?

Foto: Chip Somodevilla/Shutterstock

‘Crypto is het wilde westen’ merkte voormalig SEC-voorzitter Gary Gensler ooit op. De drie oprichters van BitMEX gedroegen zich inderdaad als ‘crypto cowboys’.

In 2022 werden Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed veroordeeld voor het overtreden van anti-witwas wetgeving. Dankzij een gratieverlening van Donald Trump komen hun straffen nu te vervallen.

Op 28 maart maakte de Amerikaanse nieuwszender CNBC melding van het presidentiële pardon. Het Witte Huis hulde zich aanvankelijk in stilzwijgen, maar heeft de gratieverlening inmiddels bevestigd.

Bitcoin loopt achter in Europa, en dit is waarom
Bitcoin loopt achter in Europa, en dit is waarom

Veroordeling voor schenden anti-witwaswetgeving

De zaak tegen BitMEX en zijn oprichters begon in 2020. Destijds spanden enkele gebruikers een rechtszaak aan tegen de crypto-derivatenbeurs vanwege mogelijke marktmanipulatie. Een exodus bij de exchange volgde.

Uiteindelijk verklaarden Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed zich schuldig aan het schenden van de Bank Secrecy Act. Ook voormalig hoofd bedrijfszaken Gregory Dwyer bleek betrokken bij de zaak. De Bank Secrecy Act stelt financiële bedrijven verplicht om anti-witwasmaatregelen te nemen. Cryptobeurzen vallen daar ook onder. De oprichters van BitMEX gaven toe dat hun bedrijf bewust opereerde zonder anti-witwasprogramma.

Hayes, Delo en Reed hebben nooit een cel van binnen gezien. Het drietal kreeg voorwaardelijke gevangenisstraffen en huisarrest. Daarnaast werd in een civiele zaak van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een boete opgelegd van 30 miljoen dollar. Voor medewerker Gregory Dwyer betrof de boete 150.000 dollar.

Straffen komen te vervallen

De bovengenoemde straffen komen door het presidentiële pardon nu te vervallen. Arthur Hayes, die regelmatig zijn visie op crypto deelt, is de president zeer dankbaar. Op ‘X’ postte hij het volgende:

Ook Ben Delo, tevens zakenman en wiskundige, liet van zich horen na het pardon van Trump. In een verklaring deelde hij het volgende:

Deze volledige en onvoorwaardelijke gratie van president Trump bevestigt het standpunt dat wij altijd hebben gehad: BitMEX, mijn medeoprichters en ik hadden nooit aangeklaagd mogen worden op basis van een obscure, verouderde wet.”

Delo deelde zijn frustratie over de rechtszaak in een uitgebreid statement. Zo is hij samen met zijn collega’s ‘opgeofferd om politieke redenen en gebruikt om tegenstrijdige regelgeving af te dwingen’. Volgens Delo is er een ‘juridisch onrecht rechtgezet’. Verder liet hij weten:

Ondanks de moeilijke jaren ben ik blij mijn naam te hebben gezuiverd en mijn leven en filantropisch werk zonder de last van een ongegronde veroordeling voort te kunnen zetten. Ik ben oprecht dankbaar dat de president mij en mijn medeoprichters gratie heeft verleend.”

Uitgezocht: Wat betekent Trumps handelsoorlog voor de cryptomarkt?
Uitgezocht: Wat betekent Trumps handelsoorlog voor de cryptomarkt?

Waarom verleent president Trump opnieuw gratie?

Na de veroordeling van de oprichters bleven de autoriteiten betrokken bij BitMEX. In 2023 bekende de crypto derivatenbeurs schuld aan het overtreden van de bankenwetgeving in de VS. Drie maanden geleden kreeg het daarom een boete opgelegd van 100 miljoen dollar.

Waarom president Trump de oprichters van BitMEX gratie verleent is niet duidelijk. Wel past het binnen zijn ‘crypto-vriendelijke beleid’. Zo gaf de Republikein eerder een presidentieel pardon aan 1500 personen die betrokken waren bij de Capitoolbestorming in januari 2021.

Ook Silk Road-oprichter Ross Ulbricht kreeg begin dit jaar goed nieuws te horen. Dankzij gratie hoeft deze cryptocrimineel niet levenslang de cel in. De ouders van de veroordeelde FTX-CEO Sam Bankman-Fried hopen op hetzelfde lot voor hun zoon.

Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Twitter/X.

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Denise Parengkuan

Denise Parengkuan is sinds januari 2025 auteur bij Crypto Insiders en brengt een unieke combinatie van historische expertise en cryptokennis met zich mee. Haar interesse in crypto werd gewekt tijdens de historische ‘crypto boom’ van 2017, wat leidde tot een diepgaande fascinatie voor blockchain en cryptocurrency. Als oprichter van tekstbureau Talent voor Teksten maakt ze complexe cryptobegrippen toegankelijk voor een breed publiek. Deze missie sluit perfect aan bij haar werk voor Crypto Insiders.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Overheid en regulatie nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een foto van de vlag van de Europese Unie (EU), met daarnaast de vlag van Nederland, en op de achtergrond een blauw lucht
Digitale euro dreigt te mislukken door gebrek aan interesse burgers
  • 29/03/2025
  • 3 min. leestijd
Logo van waakhond SEC
XRP-zaak definitief klaar? Ripple krijgt $75 miljoen terug van SEC
  • 26/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.