Peter Schiff klaagt Nederlandse opsporingsdienst aan
Foto: Sirozy / Shutterstock.com
Vorige maand werd in Puerto Rico een aanklacht ingediend tegen onder andere de algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD. Zij worden ervan beschuldigd de bank van een Amerikaanse zakenman op onrechtmatige wijze in financiële problemen te hebben gebracht.
Schadevergoeding van ruim 50 miljoen dollar geëist
De aanklacht is ingediend door Peter Schiff, een Amerikaanse zakenman en eigenaar van de Euro Pacific Bank. Volgens Schiff zouden de FIOD-topman Niels Obbink en collega’s van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) hebben samengespannen om smadelijke informatie over hem en zijn bank te verspreiden. Hierdoor zou de bank een miljoenenverlies hebben geleden. De schadevergoeding die Schiff eist, bedraagt tussen de 49,8 miljoen dollar en 56 miljoen dollar.
De J5 speelt een centrale rol in deze zaak. Dit samenwerkingsverband tussen fiscale opsporingsdiensten uit Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië werd in 2018 opgericht met als doel belastingontduiking wereldwijd te bestrijden. Een van hun belangrijkste operaties was “Operatie Atlantis”, een meerjarig onderzoek waarbij de Euro Pacific Bank in het vizier kwam.
Operatie Atlantis
De FIOD deelde grote hoeveelheden informatie met de J5, wat het startpunt vormde van een jarenlange operatie. Volgens de onderzoeksresultaten zou de Euro Pacific Bank betrokken zijn geweest bij witwaspraktijken en belastingontduiking.
De Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS) probeerde deze beschuldigingen te onderbouwen, maar slaagde daar niet in. Hierdoor werd Schiff nooit formeel gedagvaard. Ondanks het gebrek aan vervolging organiseerde de J5 toch een persconferentie waarin zij haar bevindingen over de bank presenteerde. Op dezelfde dag eiste de financiële toezichthouder in Puerto Rico, het Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), dat de bank haar activiteiten opschortte wegens onvoldoende financiering. Deze gebeurtenissen leidden uiteindelijk tot de liquidatie van de bank, een proces dat jaren later nog steeds gaande is.
Beschuldigingen van witwassen en belastingontduiking zijn onterecht
Schiff wijst de beschuldigingen van witwassen en belastingontduiking resoluut van de hand. Hij erkent echter wel dat de bank te maken had met financieringsproblemen. Om dit te verhelpen stortte hij zelf 2 miljoen dollar bij en was hij van plan nog eens 7 miljoen dollar te investeren. Bovendien had hij een koper gevonden die bereid was de noodlijdende bank over te nemen.
Volgens Schiff heeft de J5, met onder andere de IRS, bewust zijn reputatie proberen te schaden. De persconferentie diende volgens hem als wereldwijd platform om zijn bank valselijk te beschuldigen en om het mislukte onderzoek als een succes te presenteren. Hij stelt dat er na jaren van onderzoek nog altijd geen bewijs is voor de aanvankelijke beschuldigingen.
Bankeigenaar klaagt meerdere partijen aan
Naast de FIOD-directeur en enkele collega’s heeft Schiff ook andere partijen genoemd in zijn aanklacht. Onder de aangeklaagden bevinden zich de IRS, de OCIF, twee kranten en enkele journalisten. De kranten in kwestie zijn “The New York Times” uit de Verenigde Staten en “The Age” uit Australië. Zij worden door Schiff beschuldigd van onrechtmatige inmenging in zijn zakelijke activiteiten.
De zakenman beweert daarnaast dat ambtenaren van de IRS actief hebben bijgedragen aan de inhoud van het persbericht van het OCIF. Dit blijkt uit e-mails die hij via een beroep op de Freedom of Information Act heeft verkregen. Met zijn aanklacht hoopt Schiff na al die jaren alsnog gerechtigheid te krijgen. Gezien zijn vastberadenheid lijkt deze zaak zeker een vervolg te krijgen. Wil je nou altijd op de hoogte zijn – volg ons net als duizenden anderen gratis op Twitter/X.
Bitvavo viert gigantische mijlpaal bitcoin: Iedereen ontvangt gratis crypto
Klaar om in te stappen tijdens deze, nu al, historische bitcoin rally? Met de gratis crypto bonus van Bitvavo kun je nu direct €10 gratis crypto ontvangen. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum of een andere cryptomunt – jij bepaalt.
Registreer je vandaag nog bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €10 in gratis crypto naar keuze.
🔥 Wil jij weten hoe Bitvavo bepaalt welke crypto’s je kunt kopen? Luister de podcast nu of sla ‘m op
