Foto: AstroStar/Shutterstock
Britse autoriteiten hebben in 2021 bitcoin (BTC) ter waarde van 1,7 miljard dollar in beslag genomen nadat een voormalig restaurantmedewerker een herenhuis in Londen ter waarde van 30 miljoen dollar probeerde te kopen met bitcoins. De fondsen zouden namelijk afkomstig zijn van een enorme Chinese oplichtingszaak van jaren terug.
Bitcoin witwassingszaak
De gigantische stapel bitcoins is in beslag genomen nadat de 42-jarige Jian Weng, een Chinees die in 2007 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde en in 2018 Brits staatsburger werd, probeerde een herenhuis in Hamstead te kopen.
Zoals gezegd was het pand te koop voor zo’n 30 miljoen dollar, maar de koop ging niet door toen Wen de bron van zijn crypto-activa niet kon verklaren. Naast deze villa probeerde Wen ook allerlei andere luxe artikelen te kopen.
Sky News meldde op 30 januari dat Wen ervan wordt beschuldigd te hebben gefungeerd als tussenpersoon in het proces van verdoezelen van criminele opbrengsten van een investeringsfraude die tussen 2014 en 2017 in China zou zijn gepleegd door Zhimin Qian.
Qian verwierf crypto om de gegenereerde inkomsten uit het land te halen voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk emigreerde, waarbij hij gebruikmaakte van de valse identiteit ‘Yadi Zhang’.
Wen zou zelf niet betrokken zijn geweest bij de fraude gepleegd door Qian, maar staat terecht voor drie aanklachten van witwassen in de periode tussen oktober 2017 en januari 2022.
Wen ontkent niet dat ze met bitcoin handelde, maar beweert dat ze de verzorgster was van Zhang. Nu is het aan de jury om te beoordelen of Wen op de hoogte was of vermoedde dat het geld voortkwam uit illegale activiteiten.
$1,7 miljard BTC confiscatie
In de zomer van 2021 doorzocht de Britse politie het zes slaapkamers tellende huis dat de twee naar verluidt huurden in het noordwesten van Londen. Hardware wallets met meer dan 61.000 bitcoins, destijds gewaardeerd op 1,7 miljard dollar, werden geconfisqueerd door de politie.
In eerste instantie beweerde Wen dat ze de bitcoins zelf had gemined. Vervolgens veranderde ze haar verhaal en zei dat het een “liefdescadeau” was, waarbij ze een akte overhandigde waarin stond dat ze 3.000 BTC van Qian had ontvangen.
Terwijl Wen in afwachting is voor haar straf, is Qian het VK ontvlucht en nog altijd op vrije voeten.
