Kevin Schijven Kevin Schijven
3 min. leestijd

€3,1 miljard aan bitcoin geconfisqueerd in grootste inbeslagname ooit

Bolsa de Bitcoin Bitfinex devuelve parte de los fondos robados en 2016

Foto: 24K-Production / Shutterstock.com

Wellicht herinner je nog de Bitfinex hack uit 2016. Toen werden maar liefst 120.000 bitcoin (BTC) gestolen van de grote cryptocurrency-exhange. Gisteren kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie aan dat het grootste deel eindelijk in beslag is genomen.

Het gaat om maar liefst $3,6 miljard (€3,1 miljard) aan gestolen bitcoins. Het is zelfs de grootste financiële inbeslagneming ooit, kondigt het ministerie aan:

Analisten zijn het oneens: een 2023-achtige stijging of een crypto-winter?
Analisten zijn het oneens: een 2023-achtige stijging of een crypto-winter?

Via Bitcoin blockchain te traceren

Om precies te zijn werden in 2016 119.756 BTC gestolen, destijds ongeveer $72 miljoen waard. De gestolen bitcoins zijn hedendaags meer dan $5,1 miljard waard. De FBI heeft onlangs ongeveer 94.000 BTC in beslag genomen, ter waarde van zo’n $3,6 miljard.

“De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit van het departement, tonen aan dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen. In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de verdachten gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties. Dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhavers heeft de afdeling opnieuw laten zien hoe ze het geld kan en zal volgen, in welke vorm dan ook.”

Aldus procureur-generaal Lisa Monaco. Het incident toont aan dat crypto duidelijk niet geschikt zijn voor dergelijke criminaliteit, aangezien de transacties op de openbare blockchain zijn te volgen. De hackers probeerden allerlei manieren om hun sporen te wissen, waaronder het storten op verschillende beurzen, mixers, het darkweb en chain hopping.

Tom Robinson, hoofdonderzoeker en medeoprichter van Elliptic, meldt dat opsporingsdiensten de hackers konden identificeren doordat het in 2017 een marktplaats op het darkweb ontmantelde. De hackers gebruikten Alphabay als een mixer om sporen te wissen. Echter werd Alphabay in 2017 gesloten door de autoriteiten, die vervolgens toegang hadden tot de interne transactie logboeken.

Onlangs was op Crypto Insiders te lezen hoe een deel van deze buit werd verplaatst. Onderzoeker David Puell meldt dat dit wellicht het moment was dat de inbeslagneming plaatsvond.

Twee verdachten opgepakt

De enorme inbeslagname gaat gepaard met de arrestatie van twee verdachten: Ilya “Dutch” Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan. De twee zijn al voorgeleid aan de rechter en er hangt hen celstraffen boven het hoofd van maar liefst 25 jaar.

Ondertussen komt naar buiten dat Morgan een rapper was en haar werk maakt momenteel de ronde in de crypto-community. Er wordt veel spot gedreven met haar muziek, maar sommige mensen vragen zich af wie hier echt voor schut staat. Haar slechte muziek of de crypto-wereld?

Einde XRP-zaak in zicht? Ripple en waakhond vragen samen om pauze
Einde XRP-zaak in zicht? Ripple en waakhond vragen samen om pauze

LEO token stijgt keihard

Het nieuws zorgt er ook voor dat de koers van UNUS SED LEO (LEO), de exchange token van Bitfinex, een enorme sprong maakt. De koers schoot gisterenavond met maar liefst 64% omhoog in minder dan een uur. De prijs komt momenteel op $7,3 uit waarmee LEO alsnog 50% in de plus staat. Opvallend is dat de koers al flink steeg en 110% in de plus staat ten opzichte van 9 dagen geleden.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een-fors-dalende-koers-van-een-onbekende-cryptomunt-gevisualiseerd-als-een-candle-chart
Altcoin crasht met 7% na verbod in Duitsland, wat betekent dit?
  • 16/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een afbeelding van een XRP munt, met op de achtergrond een dalende en daarna hard stijgende koers
XRP stijgt 13,7%: is er een rally op komst? Dit zeggen analisten
  • 15/04/2025
  • 2 min. leestijd
Bitcoin transactie via mobiele wallet
Bank grijpt in bij bitcoin aankoop: klant krijgt excuses na ‘absurd’ gesprek
  • 21/04/2025
  • 3 min. leestijd
Candle chart grafiek met een zijwaarts gaande bitcoin koers met het handelspaar BTC_USD en technische indicatoren
Bitcoin halving amper een jaar geleden, data laat nu al stroomversnelling zien
  • 21/04/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
Cryptomarkt knalt omhoog: Nederlanders laten robots voor hen handelen
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
18-jarig wonderkind steelt €57 miljoen aan crypto en vlucht
18-jarig wonderkind steelt €57 miljoen aan crypto en vlucht
  • 17/04/2025
  • 3 min. leestijd
Een-fors-dalende-koers-van-een-onbekende-cryptomunt-gevisualiseerd-als-een-candle-chart
Altcoin crasht met 7% na verbod in Duitsland, wat betekent dit?
  • 16/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.