Ivo Melchers Ivo Melchers
2 min. leestijd

Crypto influencer gebruikte bitcoin om COVID-hulpleningen wit te wassen

Foto: Shutterstock/New Africa

Bitcoin (BTC) heeft voor sommigen nog altijd in zekere zin de reputatie aan zich kleven van een valuta dat uitsluitend voor criminele activiteiten wordt gebruikt. In de beginjaren van de decentrale valuta werd het bijvoorbeeld volop gebruikt op Silk Road, een anonieme, illegale marktplaats op het darkweb. Bitcoin werd destijds veelal gekozen als betaalmiddel om de anonimiteit te waarborgen. Inmiddels zit de adoptie in een geheel ander stadium, maar het Bitcoin nieuws wordt nog steeds af en toe gevuld met opmerkelijke verhalen die betrekking hebben op illegale activiteiten.

Dit keer gaat het om Danny Sahadevan, een TikTok influencer die video’s maakt over het investeren in aandelen en crypto. Hij heeft bitcoin namelijk gebruikt om een enorm vermogen aan COVID-hulpleningen wit te wassen.

Zoveel euro betaal je voor het verzorgen van je kind van 0 tot 18 jaar
Zoveel euro betaal je voor het verzorgen van je kind van 0 tot 18 jaar

Bitcoin fraude

Woensdag pleitte Sahadevan, beter bekend als Danny Devan op TikTok, schuldig in de federale rechtbank aan beschuldigingen van draadfraude, zware identiteitsdiefstal en het witwassen van geld met cryptocurrencies als bitcoin.

Het Amerikaanse advocatenkantoor van het District of Maryland zei in een persbericht dat de influencer geldschieters en de Amerikaanse regering probeerde te bedriegen voor 1,2 miljard aan COVID-19-hulpleningen.

De influencer, die een totaal van 26,4 duizend volgers heeft op TikTok, zou meerdere COVID-hulpleningen hebben aangevraagd die bedoeld waren om bedrijven te helpen die tijdens de pandemie in zwaar weer verkeerden.

Vanaf maart 2020 zou Sahadevan valse belastingformulieren en bankafschriften hebben gemaakt om vervolgens aanvragen voor hulpleningen in te dienen. Volgens de autoriteiten zou hij in totaal 146.000 dollar aan Paycheck Protection programs (PPP) en 283.900 dollar aan Economic Injury Disaster Loans (EIDL) hebben ontvangen.

Hij zou speciale bankrekeningen hebben geopend voor deze fondsen, waarna hij het geld witwaste door deel te nemen aan verschillende geldtransacties, waaronder het kopen en verkopen van effecten en cryptocurrencies, het vereffenen van persoonlijke schulden en het doen van betalingen naar zijn vriendin.

Welke straf staat de TikTok influencer te wachten?

Sahadevan wacht nu op veroordeling in Maryland. Hij riskeert een federale gevangenisstraf van maximaal 20 jaar wegens draadfraude, tien jaar voor witwassen en een verplichte twee jaar voor zware identiteitsdiefstal.

Bovendien zal Sahadevan als onderdeel van de pleidooiovereenkomst het totale bedrag terug moeten betalen.

Deel dit artikel
Ivo Melchers

Ivo Melchers is sinds oktober 2022 actief bij Crypto Insiders. Met een bachelor in psychologie, gespecialiseerd in economische psychologie, en een jaar ervaring als fulltime crypto-redacteur, schrijft Ivo met passie over de cryptomarkt. Hij wil Nederlanders helpen de complexe cryptowereld te begrijpen en verstandige investeringskeuzes te maken. Zijn grote interesse in journalistiek en crypto werd met name gewekt door de vorige bullmarket.

Net binnen
Meest gelezen
Podcast met koersgrafiek op tablet
Nederlander die alles verkocht voor Bitcoin voorspelt koerspiek voor 2025
  • 11/03/2025
  • 3 min. leestijd
Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve
Cryptomarkt staat op de rand van een bearmarkt, waarschuwt econoom
  • 09/03/2025
  • 3 min. leestijd
Het kantoorcomplex waar CoinMart gevestigd is in Amsterdam
Nederlandse cryptobeurs stopt er plotseling mee, dit moeten klanten weten
  • 12/03/2025
  • 2 min. leestijd
Crypto-bloedbad: XRP, Solana, Cardano en meer tot wel 20% onderuit
Analisten voorspellen 20% daling voor XRP na teleurstellend nieuws
  • 09/03/2025
  • 3 min. leestijd
De Pi Network app op een telefoon zichtbaar.
Pi-tokens ‘verdwijnen’ uit wallets, koers keldert: dit is wat we weten
  • 14/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

Verschillende bankbiljetten met eurobedragen, zo neergelegd dat het getal 2025 wordt afgebeeld
Dit is hoeveel spaargeld de gemiddelde 50-plusser heeft in 2025
  • 10/03/2025
  • 3 min. leestijd
Podcast met koersgrafiek op tablet
Nederlander die alles verkocht voor Bitcoin voorspelt koerspiek voor 2025
  • 11/03/2025
  • 3 min. leestijd
Het kantoorcomplex waar CoinMart gevestigd is in Amsterdam
Nederlandse cryptobeurs stopt er plotseling mee, dit moeten klanten weten
  • 12/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.