Kevin Schijven Kevin Schijven
2 min. leestijd

Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN

Bitcoin (BTC) mixer CEO krijgt megaboete van FinCEN

Foto: Shutterstock/Marc Bruxelle

Larry Dean Harmon, oprichter van Bitcoin (BTC) mixers Helix en Coin Ninja, ontvangt een boete van maar liefst $60 miljoen van de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Dat kondigt FinCEN aan in een persbericht gepubliceerd op 19 oktober.
Bitcoin mixers zijn diensten waarmee investeerders hun privacy proberen te beschermen. Het laat gebruikers hun bitcoin ‘mixen’ met die van andere personen zodat de bitcoin moeilijker te traceren is op de blockchain.
Deze worden echter ook gebruikt in witwaspraktijken om sporen te wissen. Daarom accepteren meerdere cryptocurrency-exchanges geen bitcoin die afkomstig zijn van een mixer.
Volgens het persbericht zouden Helix en Coin Ninja opereren als ongeregistreerde money services businesses (MSB). De mixer diensten van Harmon zouden naar verluidt miljoenen dollars aan cryptocurrencies hebben witgewassen voor meerdere darknet marktplaatsen.

Van juni 2014 tot en met december 2017 voerde Helix meer dan 1.225.000 transacties uit voor zijn klanten en was het gekoppeld aan virtuele valuta wallet-adressen die meer dan $311 miljoen dollar hebben verzonden of ontvangen.

Aldus FinCEN. Harmon werd al in februari dit jaar opgepakt en moet nog in een afzonderlijke strafrechtszaak terechtstaan voor witwaspraktijken. Hij wordt verbonden met de inmiddels gesloten darknet marktplaats AlphaBay.
Dit is de eerste keer dat de FinCEN actie onderneemt tegen bitcoin mixers. Het is ook de eerste keer dat het gebruik van een bitcoin mixer expliciet door de Amerikaanse ministerie van Justitie wordt aangemerkt als “crimineel” en dat kan verdere gevolgen hebben.
Eerder dit jaar lekte de zogeheten ‘FinCen Files‘ uit waaruit bleek dat veel grote banken wereldwijd bewust meededen aan het witwassen van maar liefst $2 biljoen.

Deel dit artikel
Kevin Schijven

Kevin Schijven is sinds mei 2018 werkzaam bij Crypto Insiders en vervult daar de rol van (eind)redacteur. Met een achtergrond in ICT en bedrijfskunde, gevolgd door rechten en criminologie aan de Vrije Universiteit, brengt hij een unieke mix van vaardigheden mee. Zijn interesse in cryptocurrency ontstond door de potentie om een bedrijf op te bouwen rond nieuwe technologie. Kevin heeft inmiddels duizenden artikelen geschreven en is gespecialiseerd in het laatste crypto nieuws.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.