Foto: Brian A Jackson/Shutterstock
Noorwegen heeft vier personen aangeklaagd vanwege hun betrokkenheid bij crypto-fraude waarbij $80 miljoen is buitgemaakt. De Noorse autoriteiten beweren dat de makers van een Ponzifraude miljoenen hebben witgewassen via de rekeningen van een lokaal advocatenkantoor.
In een uitgebreide fraude- en witwasoperatie kwam naar voren dat slachtoffers van de Ponzifraude werden aangemoedigd te investeren in niet-bestaande productpakketten die cryptocurrencies, zoals Bitcoin (BTC), zou bevatten.
In 2024 zijn mensen voor $1,49 miljard opgelicht door hacks en fraude. Dit komt de prijs van bitcoin niet ten goede. Eerder, terug te lezen onder Altcoin nieuws, attendeerden wij jullie erop hoe je oplichting kunt herkennen.
Crypto versluieren via advocatenkantoor
Noorse autoriteiten hebben vier mannen aangeklaagd voor het oplichten van duizenden investeerders door middel van een frauduleus investeringsschema tussen 2015 en 2018. Op 16 Februari verklaarde Økokrim, de Noorse eenheid voor economische criminaliteit, dat de oplichtingspraktijken vermoedelijk wereldwijd slachtoffers heeft gemaakt..
De Noorse autoriteiten beweren ook dat meer dan $62 miljoen werd witgewassen via de rekeningen van een lokaal advocatenkantoor en via rekeningen van verschillende bedrijven in Azië. Door het geld te versluieren via rekening van klanten van het advocatenkantoor en gebruik te maken van complexe bedrijfsstructuren, is de bestemming van de gelden lastig te achterhalen.
Misleidend verkooppraatje en valse beloftes
Økokrim beweert dat slachtoffers werden misleid door te denken dat ze een aandeel kregen van een zeer winstgevend bedrijf. Dit bedrijf zou grote investeringen in onroerend goed, mijnbouw en gas hebben gemaakt. De vermeende oplichters trokken investeerders aan met cryptocurrencies zoals OctaCoin, NanoCoin en Ormeus Coin, waarbij hoge rendementen werden beloofd maar geen echte investeringen werden gemaakt.
Slachtoffers investeerden hun geld in projecten genaamd Crypto888 Club, Octa Partners en Nano Club. Deze merken behoorden eigenlijk tot dezelfde oplichting. Gerekruteerd door bestaande leden werden nieuwe investeerders de multi-level marketing structuur ingelokt.
De slachtoffers werden aangemoedigd om hun vrienden en kennissen mee te nemen bij hun investeringen om zo nieuwe investeerders te werven. Een kenmerk van een Ponzifraude, net zoals het ontbreken van échte investeringen. Door presentaties te geven op grote evenementen verspreid over de hele wereld, probeerden zij bekendheid te genereren.
Volgens de staatsomroep zijn de vier vermeende oplichters allemaal Noorse mannen tussen de 50 en 70 jaar. Drie van de mannen zijn aangeklaagd voor het helpen verzamelen van het geld, terwijl de vierde is aangeklaagd voor het faciliteren van witwassen. Een advocaat van een van de verdachten zei dat zijn cliënt de beschuldigingen en zijn rol in fraude ontkent. Ondertussen zei een andere advocaat dat zijn cliënt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de zaak ontkent. De zaak staat gepland voor de rechtbank van Oslo in september
Pak mee: Nederlanders krijgen €10 gratis crypto naar keuze bij Bitvavo
Bitcoin breekt record na record en de cryptomarkt blijft groeien. Bitvavo geeft alle nieuwe gebruikers €10 gratis crypto én laat je de eerste €10.000 zonder kosten handelen. Met meer dan 350 verschillende cryptocurrencies is Bitvavo dé plek om te starten. Meer dan 1 miljoen Nederlanders gingen je voor.
Start vandaag – een account aanmaken duurt 1 minuut en is helemaal gratis.
🔥 Wil jij weten hoe Bitvavo bepaalt welke crypto’s je kunt kopen? Luister de podcast nu of sla ‘m op
