Floris Florussen Floris Florussen
3 min. leestijd

4 mannen aangeklaagd voor cryptofraude van $80 miljoen

icon-bitcoin
Bitcoin nieuws
Man probeerde 450 bitcoin te verbergen, krijgt nu extra celstraf

Foto: Brian A Jackson/Shutterstock

Noorwegen heeft vier personen aangeklaagd vanwege hun betrokkenheid bij crypto-fraude waarbij $80 miljoen is buitgemaakt. De Noorse autoriteiten beweren dat de makers van een Ponzifraude miljoenen hebben witgewassen via de rekeningen van een lokaal advocatenkantoor.

In een uitgebreide fraude- en witwasoperatie kwam naar voren dat slachtoffers van de Ponzifraude werden aangemoedigd te investeren in niet-bestaande productpakketten die cryptocurrencies, zoals Bitcoin (BTC), zou bevatten.

In 2024 zijn mensen voor $1,49 miljard opgelicht door hacks en fraude. Dit komt de prijs van bitcoin niet ten goede. Eerder, terug te lezen onder Altcoin nieuws, attendeerden wij jullie erop hoe je oplichting kunt herkennen.

Bitcoin koers opgeschud door grote whale, woensdag wordt belangrijk
Bitcoin koers opgeschud door grote whale, woensdag wordt belangrijk

Crypto versluieren via advocatenkantoor

Noorse autoriteiten hebben vier mannen aangeklaagd voor het oplichten van duizenden investeerders door middel van een frauduleus investeringsschema tussen 2015 en 2018. Op 16 Februari verklaarde Økokrim, de Noorse eenheid voor economische criminaliteit, dat de oplichtingspraktijken vermoedelijk wereldwijd slachtoffers heeft gemaakt..

De Noorse autoriteiten beweren ook dat meer dan $62 miljoen werd witgewassen via de rekeningen van een lokaal advocatenkantoor en via rekeningen van verschillende bedrijven in Azië. Door het geld te versluieren via rekening van klanten van het advocatenkantoor en gebruik te maken van complexe bedrijfsstructuren, is de bestemming van de gelden lastig te achterhalen.

Misleidend verkooppraatje en valse beloftes

Økokrim beweert dat slachtoffers werden misleid door te denken dat ze een aandeel kregen van een zeer winstgevend bedrijf. Dit bedrijf zou grote investeringen in onroerend goed, mijnbouw en gas hebben gemaakt. De vermeende oplichters trokken investeerders aan met cryptocurrencies zoals OctaCoin, NanoCoin en Ormeus Coin, waarbij hoge rendementen werden beloofd maar geen echte investeringen werden gemaakt.

Slachtoffers investeerden hun geld in projecten genaamd Crypto888 Club, Octa Partners en Nano Club. Deze merken behoorden eigenlijk tot dezelfde oplichting. Gerekruteerd door bestaande leden werden nieuwe investeerders de multi-level marketing structuur ingelokt.

De slachtoffers werden aangemoedigd om hun vrienden en kennissen mee te nemen bij hun investeringen om zo nieuwe investeerders te werven. Een kenmerk van een Ponzifraude, net zoals het ontbreken van échte investeringen. Door presentaties te geven op grote evenementen verspreid over de hele wereld, probeerden zij bekendheid te genereren.

Volgens de staatsomroep zijn de vier vermeende oplichters allemaal Noorse mannen tussen de 50 en 70 jaar. Drie van de mannen zijn aangeklaagd voor het helpen verzamelen van het geld, terwijl de vierde is aangeklaagd voor het faciliteren van witwassen.  Een advocaat van een van de verdachten zei dat zijn cliënt de beschuldigingen en zijn rol in fraude ontkent. Ondertussen zei een andere advocaat dat zijn cliënt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de zaak ontkent. De zaak staat gepland voor de rechtbank van Oslo in september

Pak mee: Nederlanders krijgen €10 gratis crypto naar keuze bij Bitvavo

Bitcoin breekt record na record en de cryptomarkt blijft groeien. Bitvavo geeft alle nieuwe gebruikers €10 gratis crypto én laat je de eerste €10.000 zonder kosten handelen. Met meer dan 350 verschillende cryptocurrencies is Bitvavo dé plek om te starten. Meer dan 1 miljoen Nederlanders gingen je voor.

Start vandaag – een account aanmaken duurt 1 minuut en is helemaal gratis.

€10 claimen

🔥 Wil jij weten of dit hét moment is om in te stappen of om af te wachten? Luister de podcast nu of sla ‘m op

Deel dit artikel
Floris Florussen

In 2020 kwam Floris voor het eerst in aanraking met Bitcoin door toedoen van een vriend. Vanaf het begin trok het zijn aandacht en is de sneeuwbal gaan rollen. Zijn nieuwsgierigheid veranderde in een passie voor blockchain. Met zijn ervaring in de bancaire sector, houdt hij zich bezig met regelgeving. In 2022 richtte hij samen met zijn compagnon Onblocked op, waarbij zij inzicht geven in de data die de blockchain weergeeft. On-Chain analyse biedt volgens hem perspectieven die de traditionele aandelenmarkt mist. De data op de blockchain is een oneindige bron van informatie.

Net binnen
Meest gelezen
Hoe ver kan de koers van XRP nog gaan stijgen?
Whales accumuleren miljarden XRP – zo reageert de koers
  • 22/03/2025
  • 3 min. leestijd
Foto van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema
Halsema wil landelijk verbod op cryptobetalingen: ‘Ondermijnt onze samenleving’
  • 23/03/2025
  • 3 min. leestijd
60% van cryptobeleggers is jong en investeert minder dan $10.000
Van €300 naar €500.000: memecoin-handelaar verkoopt net optijd
  • 23/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een solo amateur bitcoin miner zet zijn mining installatie op tafel
Amateur bitcoin miner krijgt volledige beloning, verdient €242.000
  • 22/03/2025
  • 3 min. leestijd
rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Komende vrijdag cruciaal voor beleggers in 2025
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Bitcoin nieuws

rode grafiek van een onbekende cryptomunt
Komende vrijdag cruciaal voor beleggers in 2025
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
MetaPlanet koopt 150 Bitcoin en stelt Eric Trump aan: koers reageert
  • 24/03/2025
  • 2 min. leestijd
De koers van bitcoin tussen andere assets, zoals aandelen van Amazon en Intel.
Alle ogen gericht op vrijdag: bitcoin koers kan stijgen door rapport
  • 26/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.