Foto: Ricky Of The World/Shutterstock
Crypto-investeerders die al een tijdje meedraaien herinneren zich het debacle rondom BitConnect nog als de dag van gisteren. Toch is het al zeven jaar geleden dat dit platform ten onder ging. Regelmatig duiken er nieuwe feiten op over een van de grootste ponzi schemes ooit. Zo vond de Indiase politie onlangs voor 190 miljoen dollar aan crypto die verband houdt met de beruchte BitConnect-fraude.
Indiase autoriteiten nemen crypto in beslag
Een rapport van de Enforcement Directorate (ED) meldt een inbeslagname van 1646 crore, een eenheid uit India die grote bedragen in Indiase Roepies (INR) uitdrukt. De vondst, omgerekend 190 miljoen dollar, is onderdeel van een onderzoek naar de BitConnect-fraude.
BitConnect was een cryptoplatform dat zijn klanten gouden bergen beloofde. De eigen token BitConnect (BCC) stond zelfs even in de top 10 van grootste cryptocurrencies ter wereld. Uiteindelijk bleek het om een ponzi-scheme te gaan. BitConnect schreef geschiedenis als een van de grootste crypto-debacles ooit. Naar schatting gingen ruim 4000 investeerders in 95 landen het schip in.
Voor veel gedupeerden duurde het jaren om (een deel van) hun geld terug te krijgen. Zo kregen 800 slachtoffers in 2023 een totaalbedrag van 17 miljoen dollar aan restitutie. Dit bedrag valt in het niet bij de 2.5 miljard dollar die het platform stal van klanten. Het gezicht van dit enorme debacle was BitConnect-oprichter Satish Kumbhani. Deze man uit India is al jaren spoorloos.
Ondanks zijn vermissing werd Kumbhani in 2022 aangeklaagd door het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Mogelijk betaalde deze oplichter commissie aan promotors wereldwijd om zijn Ponzi-schema te promoten. In het ED-rapport staat het volgende over de geruchtmakende zaak:
“Tussen november 2016 en januari 2018 hebben de verdachten naar verluidt wereldwijd geld ingezameld bij investeerders, onder andere uit India”
Spullen van oud-medewerkers van BitConnect aangetroffen
De afgelopen periode voerde de ED, die financiële misdrijven onderzoekt, invallen uit in verschillende Indiase steden. Zo vond men in Gujarat op 11 en 15 februari spullen die mogelijk in het bezit zijn van oud-medewerkers van BitConnect. ED-medewerkers namen onder andere elektronische apparaten en SUV’s ter waarde van ruim 15.000 dollar in beslag.
Sommige gedupeerden vinden het moeilijk om hun leven weer op te pakken na een van de grootste crypto-fraudezaken ooit. Zo verloor Shaleish Bhatt veel geld met zijn investeringen. Deze man uit India nam het heft in eigen handen en ontvoerde met een paar compagnons twee medewerkers van het voormalige crypto-platform. In ruil voor hun vrijlating vroeg hij een bedrag van meer dan 2000 BTC en 11.000 LTC (1.7 miljoen dollar) aan BitConnect-oprichter Satish Kumbhani. Het ED meldde dat hij de man zo ‘zijn investering wou terugverdienen’. Uiteindelijk wist de Indiase politie de ontvoerder te arresteren.
Ontvoeringen zijn niet de enige vorm van criminaliteit waar de cryptomarkt mee te maken heeft. Zo sloeg een mede-oprichter van Binance onlangs alarm over het toenemende aantal crypto-scams op ‘X’.
Tip van de redactie: Pak €10 gratis crypto naar keuze & handel €10.000 gratis
Bitcoin is bezig met een sterk herstel naar de $100.000 – analisten zijn positief. Is dit het laatste moment om in te stappen? Bitvavo geeft alle Nederlanders de kans: Alle nieuwe gebruikers ontvangen €10 gratis crypto naar keuze. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum, TRUMP of een andere cryptomunt – jij bepaalt. Een account maken duurt 1 minuut en is gratis.
Registreer je vandaag bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €10 gratis crypto.
Het Crypto Congres komt er aan, 17 april in de Rai Amsterdam – met een bomvol programma. Bekijk het programma & early bird tickets
