Erik Juffermans Erik Juffermans
2 min. leestijd

Hoe crypto scammers omgaan met de bearmarkt

Hoe crypto scammers omgaan met de bearmarkt

Foto: Alex Volot/Shutterstock

De bearmarkt raakte niet alleen investeerders. Ook de opbrengsten voor crypto oplichters daalden flink, met 46 procent om precies te zijn. Scammers waren daarom gedwongen zich aan te passen aan de marktomstandigheden. Een onderzoek van analyseplatform Chainalysis legt bloot hoe de tactieken van crypto scammers tijdens de bearmarkt zijn veranderd. 

De rijkste man van Azië heeft miljarden én een bijzonder levensverhaal
De rijkste man van Azië heeft miljarden én een bijzonder levensverhaal

Crypto scammers passen zich aan

De drie voornaamste categorieën van crypto-oplichting zijn als volgt: investeringsscams, giveaway scams en romantische scams. Volgens Eric Jardine van Chainalysis veranderde de neerval van Terra (Luna) in de zomer van vorig jaar de scam industrie volledig. Crypto gebruikers werden terughoudender om te investeren, en hier reageerde scammers vervolgens op.

“Er blijkt een aanpassing te zijn van scammers, en marktcondities lijken investeringsscams minder winstgevend te hebben gemaakt. Ze lijken hun tactieken te verwisselen voor scams die zich meer richten op het emotionele vlak,”

Aldus Jardine. De tot voorheen populaire investeringsscams waren niet meer zo effectief. Na de neerval van Terra steeg vooral de categorie van romantische scams erg rap volgens het onderzoek.

Bij romantische scams maken oplichters gebruik van de naïviteit en onwetendheid van kwetsbare individuen. Via bijvoorbeeld online dating websites worden mensen aan de haak geslagen en in de val geleid.

Kwetsbare individuen het doelwit

Zo spraken we vorige maand nog over een Britse vrouw op leeftijd die 2 ton verloor in een dergelijke liefdesscam. De 70-jarige vrouw leerde via een dating website een man kennen die zich voordeed als een dokter in het Amerikaanse leger. De relatie nam al snel romantische vormen aan, en met leugens en listen werd de vrouw bakken met geld afhandig gemaakt.

De oplichter instrueerde haar meerdere malen via bitcoin (BTC) ATM’s geld over te maken. Toen de vrouw er na twee jaar achter kwam dat de man eigenlijk een Nigeriaanse oplichter was, was het kwaad al geschied. Helaas is deze vrouw een van de talloze kwetsbare individuen die via het internet het slachtoffer is van romantische scams.

Naast de stijging van romantische scams, waarbij oplichters zich online voordoen als een potentiële geliefde die geld nodig heeft, steeg ook het aantal giveaway scams. Bij deze scams worden er gratis crypto tokens beloofd. Slachtoffers worden echter gevraagd gevoelige informatie op te geven, en worden vervolgens bestolen.

De moraal van het onderzoek is dat scammers zich aanpassen, en constant nieuwe tactieken gebruiken om te profiteren op basis van de huidige marktomstandigheden. Wees dus alert!

Deel dit artikel
Erik Juffermans

Erik Juffermans is sinds januari 2022 een gepassioneerde auteur bij Crypto Insiders. Met een academische achtergrond in internationale politiek en antropologie, combineert hij zijn kennis en kritische blik om diepgaande analyses te maken over de raakvlakken tussen crypto en diverse maatschappelijke aspecten. Sinds 2017 is Erik actief in de cryptowereld, gedreven door de unieke financiële vrijheid en de tegendraadsheid van de sector. Hij specialiseert zich in Bitcoin mining, Decentralized Finance, overheid en regulatie, en Ethereum.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Ripple's XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
Ripple’s XRP op keerpunt: derivatenmarkt zet massaal in op koersdaling
  • 02/04/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.