Roy van Krieken Roy van Krieken
2 min. leestijd

Fraudeurs achter Bitconnect moeten op het matje komen: Zeker $12 miljoen aan boetes uitgedeeld

Fraudeurs achter Bitconnect moeten op het matje komen Zeker $12 miljoen aan boetes uitgedeeld

Foto: Shutterstock/r.classen

Het was een van de meest bizarre hoofdstukken binnen de wereld van crypto. Bitconnect was een open-source cryptocurrency die uiteindelijk een vergaande Ponzifraude bleek te zijn. In 2018 bereikte het project op de piek een marktkapitalisatie van zo’n $2,5 miljard en Bitconnect stond dik in de top 10 van grootste cryptocurrencies.

Het project is bekend van de absurde en agressieve marketingstijl. Het beloofde aan investeerders enorme winsten en een enorm aantrekkelijk referral program. Voor veel mensen is het echter waarschijnlijk een heel bijzondere presentatie geweest dat het meest is bijgebleven van Bitconnect.

Uiteindelijk kwam er in 2018 een einde aan het controversiële project. De Amerikaanse overheid benoemde Bitconnect als scam en droeg het op om hun activiteiten te stoppen. Dit was het einde van de grootste Ponzifraude in de geschiedenis van cryptocurrencies.

Voorraad van ethereum daalt hard: voorbode van stijgende koers?
Voorraad van ethereum daalt hard: voorbode van stijgende koers?

Hoofdstuk nadert einde

Op 28 mei van dit jaar diende de Amerikaanse securities and exchange commission (SEC) een klacht in tegen Bitconnect. Drie prominente personen binnen de organisatie van Bitconnect hebben inmiddels opgedragen gekregen om een behoorlijke boete te betalen. Dit zijn: Joshua Jeppesen, Michael Noble en Laura Mascola.

Inmiddels is naar buiten gekomen via de SEC dat deze drie personen een behoorlijk zullen moeten terugbetalen. De aangeklaagden zullen zo’n $12 miljoen moeten betalen als boete. 

De illegaal verkregen winsten zullen moeten worden terugbetaald en zelfs de rente die zij inmiddels over hun activa hebben vergaard moet terugbetaald worden.

De zaak is echter nog niet volledig gesloten. Er zijn nog een heleboel onderdelen die behandeld moeten worden. Er zullen daarom hoogstwaarschijnlijk nog meer mensen aan het lijstje dat geld moet terugbetalen worden toegevoegd in de toekomst. De Amerikaanse FBI is ook tot op de dag van vandaag nog op zoek naar verdere informatie.

Voor velen zal de boete van $12 miljoen als teleurstellend worden gezien. Bitconnect maakte namelijk zo’n $2 miljard afhandig van onwetende investeerders. De boete van $12 miljoen staat daarom niet bepaald in verhouding tot de overtreding.

Deel dit artikel
Roy van Krieken

Roy van Krieken is redacteur bij Crypto Insiders sinds april 2021. Met een diploma in geschiedenis van de Universiteit Utrecht, heeft Roy zijn schrijfvaardigheden aangescherpt, wat een natuurlijke overgang naar een schrijfcarrière mogelijk maakte. Zijn interesse in cryptocurrency en blockchain werd gewekt door vrienden en zijn eigen investerings- en tradingervaring. Roy’s specialisaties omvatten macro-economische trends, trading en regulatie. Hij is vastbesloten om betrouwbare en toegankelijke crypto-informatie te bieden en zo bij te dragen aan de mainstream adoptie van cryptocurrency in Nederland.

Net binnen
Meest gelezen
foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Paleis het Loo, de woonplaats van de koninklijke familie en koning Willem-Alexander van Oranje Nassau, zijne majesteit van Nederland
Koning ‘Wimlex’ betrapt op geheime bitcoin mining bij Paleis het Loo
  • 01/04/2025
  • 2 min. leestijd
Europa zet grote stap in crypto wetgeving met nieuwe classificaties
Cryptorevolutie dreigt Europese banken te overspoelen: 63% heeft geen digitale strategie
  • 29/03/2025
  • 2 min. leestijd
Elon Musk Met handen tegen elkaar in een pak zittend op een stoel
Elon Musk: ‘D.O.G.E. zal geen Dogecoin gebruiken’ – koers keldert
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie

Meest gelezen Nieuws nieuws

foto van een gavel en een bitcoin munt
Belastingdienst jaagt op cryptobezit: Boetes kunnen dramatisch oplopen
  • 30/03/2025
  • 3 min. leestijd
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
Zoveel hypotheek kun je krijgen met een modaal inkomen in 2025
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Een politie auto en_of busje in Amsterdam, Nederland, met op de achtergrond een bewegende tram
Crypto opslag van investeerder volledig leeggeroofd, €31 miljoen weg
  • 31/03/2025
  • 3 min. leestijd
Advertentie
Een cadeau van onze partners: start met een voorsprong 🎁

Zet je eerste stappen in crypto met meer kennis én een extraatje. Ontvang exclusieve bonussen en kortingen van onze partners.