FBI pakt crypto fraudeurs met ingenieuze valstrik

CLS Global, een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten dat optreedt als market maker, is veroordeeld door een aanklager in Massachusetts voor wash trading of onechte handel.

CLS Global heeft zich schuldig verklaard aan het manipuleren van markten in een crypto token dat door de FBI was gemaakt om fraude op te sporen.

Om welke FBI munt gaat het?

De FBI maakte in mei 2024 een token op de Ethereum blockchain dat ze NexFundAI (NEXF) noemde. De bedoeling van dit token was om oplichters aan te trekken die dit token voor scams zouden gebruiken, zoals een pump and dump scheme, wash trading of andere oplichterspraktijken.

Ook gebruikten ze het honingpot principe, waarmee ze individuen en bedrijven aanspoorden om illegale dingen te doen met deze munt. Als je op die site gaat kijken ziet het er allemaal professioneel uit en denk je op een normale site te zitten, behalve dan dat er nu bovenaan staat dat de FBI hem gemaakt heeft. Prima gedaan dus en een zeer succesvolle operatie.

De rechtszaak van CLS Global

CLS was in september van 2024 al aangeklaagd voor marktmanipulatie, nadat de FBI zich voordeed als oplichters en aan CLS vroeg of ze het volume van hun token wat op konden drijven, waardoor het token populairder lijkt dan het is.

Op 21 januari 2025 heeft dit bedrijf zich schuldig verklaard in een deal waarbij ze zich schuldig verklaarden aan twee gevallen van wash trading en elektronische fraude. CLS gaat een schadevergoeding betalen van meer dan $400,000 en alle fondsen op Binance en KuCoin worden verbeurdverklaard.

CLS mag nu drie jaar niet meer in crypto handelen in de VS en is drie jaar op proeftijd, waarin ze zich moeten melden bij de Securities and Exchange Commission (SEC). Ieder jaar moeten ze bewijzen dat ze zich houden aan dit verbod. De SEC had in oktober 2024 al civiele processen aangespannen tegen CLS in verband met het overtreden van de effectenwetten van de VS.

Minstens 18 mensen en meerdere bedrijven zijn in deze “sting” operatie van de FBI getrapt en aangeklaagd. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Twitter/X.

Hét moment om in te stappen? €10.000 gratis handelen & gratis crypto naar keuze

Bitcoin blijft stevig boven de $100.000 – analisten blijven positief. Is dit het laatste moment om in te stappen? Bitvavo geeft alle Nederlanders de kans: Alle nieuwe gebruikers ontvangen €10 gratis crypto naar keuze. Of je nu geïnteresseerd bent in bitcoin, ethereum, TRUMP of een andere cryptomunt – jij bepaalt. Een account maken duurt 1 minuut en is gratis.

Registreer je vandaag bij Nederlands grootste handelsplatform Bitvavo en ontvang direct €10 gratis crypto.

🚀 Bekijken & meepakken

Een dag vol crypto in RAI Amsterdam met topsprekers zoals Sjuul Follings, Michaël van de Poppe en Thierry Baudet. Beginner of gevorderd: dit congres biedt waardevolle inzichten en inspirerende gesprekken. Bekijk het programma & early bird tickets